Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Березникипромжелдортранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, проспект Советский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901704124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30326-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20410
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
02 мая 2024года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08 мая 2024 года. Заседание совета директоров проводится в заочной форме. Письменные мнения по повестке дня заседания прошу направлять заказной корреспонденцией либо на электронный адрес Общества до времени проведения заседания.
Заседание Совета директоров проводится по инициативе Председателя Совета директоров.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 г.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. Рассмотрение и принятие решений о включении предложений Совета директоров в повестку дня общего собрания акционеров Общества: о включении выдвинутых Советом директоров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
4. Об утверждении решений по подготовке к годового общему собранию акционеров Общества, в том числе:
4.1. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4.2. Об утверждении даты, места и времени начала проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.
4.3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества.
4.4. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества.
4.5. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование.
4.6. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе формы и текста письменного сообщения.
4.7. Об утверждении формы и теста бюллетеней для голосования, сообщения о собрании.
2.4. Идентификационные признаки акций: Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-30326D, дата государственной регистрации 02 сентября 2004 года., 1-01-30326-D-002D от 03.11.2022
2.5. Подпись председателя совета директоров эмитента
3. Подпись
3.1. Управляющий - ИП
С.Н. Хохряков
3.2. Дата 02.05.2024г.