Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443052, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Самарский завод "ЭКРАН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СЗ "ЭКРАН"
1.3. Место нахождения эмитента 443052, г. Самара, проспект Кирова, д.24
1.4. ОГРН эмитента 1026301697487
1.5. ИНН эмитента 6319033724
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01290-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.05.2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
4. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового собрания акционеров.
8. Утверждение состава рабочих органов годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
12. Утверждение текста сообщения о созыве общего собрания акционеров.
13. Предварительное утверждение годового отчета.
14. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
15. Рекомендации Совета директоров годовому (по итогам 2023 года) Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
16. О включении кандидатуры аудитора Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров и определение размера оплаты услуг аудитора общества.
17. Об итогах заседания Комитета по аудиту Совета директоров.
18. Об утверждении новой редакции Положения о внутреннем аудите ПАО «Самарский завод «ЭКРАН».
19. Об утверждении новой редакции договора с регистратором Общества – АО «Новый регистратор».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
2.4.1. Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е
Категории акций: привилегированные именные бездокументарные типа А
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО СЗ "ЭКРАН" Н.М. Воронков
(подпись) И.О.Фамилия
3.2. Дата " 02 " мая 2024 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Воронков
3.2. Дата 02.05.2024г.