Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Центр»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900099498

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901067107

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10214-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11 из 11 избранных членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогноза на 2025-2028 гг.

Решение:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план Группы ПАО «Россети Центр» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 27.04.2024 № 19/24.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности (Доверенность от 14.03.2024 № Д-ЦА/25)

Л.А. Бурлакова

3.2. Дата 27.04.2024г.