Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.

Результаты голосования:

По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 2 «Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Московский регион»:

1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу пункт 1 по вопросу № 3 решения Совета директоров «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждении ее в качестве внутреннего документа Общества», принятого 30.09.2020 (протокол от 01.10.2020 № 452), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.04. 2024г., Протокол № 614.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/555-н/77-2024-2-583 от 27.02.2024)

А.Н. Свирин

3.2. Дата 27.04.2024г.