Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Невский завод "Электрощит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187330, Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701330125

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706003850

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02367-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3420

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего годового собрания акционеров ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Дата проведения общего собрания акционеров – 13 июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 187330, Ленинградская область, р-н Кировский, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02367-D, дата регистрации выпуска: 08.12.2008 г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-02367-D, дата регистрации выпуска: 08.12.2008 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 мая 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в форме заочного голосования): 13 июня 2024 г.

При этом, согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров,

проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

Пунктом 13 Письма Банка России от 27 мая 2019 года №28-4-1/2816 разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день,

предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с изложенным, последним днем срока приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества является 12 июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально),

удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества

можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 187330, Ленинградская область, р-н Кировский, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А, ежедневно в период с 15:00 до 16:00 (кроме выходных дней).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Андреев

3.2. Дата 27.04.2024г.