Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Центр»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900099498

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901067107

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10214-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.05.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.05.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года.

2. О рассмотрении информации о завершении инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

3. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» о согласии на совершение сделок.

4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2023 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности (Доверенность от 14.03.2024 № Д-ЦА/25)

Л.А. Бурлакова

3.2. Дата 02.05.2024г.