Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество мясокомбинат "Тамбовский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392008, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801222777

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000250

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45792-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4749; http://mktamb.narod.ru/index.htm

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании участвовали пять из пяти действующих членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО мясокомбинат «Тамбовский», утвердить дату проведения собрания: 06 июня 2024 года, место проведения – 392008, г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 15, время начала собрания – 14 час.00 мин., время начала регистрации акционеров – 13 час.00 мин.

2.2.2. Созвать общее годовое собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня).

2.2.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества – 14 мая 2023 года.

2.2.4. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров Общества:

-Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

-Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

-О выплате дивидендов за 2023 год.

-Избрание членов Совета директоров Общества.

-Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

-Утверждение аудитора Общества.

2.2.5. Уведомить акционеров Общества о проведении общего годового собрания акционеров Общества путем публикации уведомления в газете «Тамбовская жизнь».

2.2.6. Утвердить форму и текст уведомления акционеров о проведении общего годового собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу № 2 от 02 мая 2024г заседания Совета директоров 02.05.2024г).

2.2.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1.Годовой отчет Общества за 2023г.

2.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

3.Сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества.

4.Сведения о наличии согласия кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию.

5. Проекты решений общего собрания акционеров, форма и текст бюллетеней для голосования на собрании.

6. Рекомендации совета директоров по финансовой деятельности общества по результатам 2023 года.

Ознакомиться с данной информацией (материалами) можно будет с 16 мая 2024 года по адресу: 392008, г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 15, ежедневно с понедельник по пятницу с 13-00 до 17-00. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем годовом собрании акционеров, во время его проведения.

2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества (Приложение № 2, 3, 4 к Протоколу заседания Совета директоров № 2 от 02.05.2024г.).

2.2.9. Привлечь Регистратора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», в лице Тамбовского филиала в качестве счетной комиссии на общем годовом собрании. Обязанность по заключению договора с Регистратором возложить на генерального директора Общества – Кондратенко Н.В.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2024 г., протокол № 2 .

2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-45792-Е, дата регистрации 17.09.2004г

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.В. Кондратенко

3.2. Дата 02.05.2024г.