Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Саратов
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403350710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454002828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45694-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6454002828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: получено 5 бюллетеней из 5. Кворум имеется.
Вопрос 2. О согласовании назначения на должность руководителя группы внутреннего аудита Общества.
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, А.А. Дудкин, В.В. Власенко, А.И. Денищиц), «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 3. О согласовании условий трудового договора с руководителем группы внутреннего аудита Общества.
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, А.А. Дудкин, В.В. Власенко, А.И. Денищиц), «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 4. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, А.А. Дудкин, В.В. Власенко, А.И. Денищиц), «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, А.А. Дудкин, В.В. Власенко, А.И. Денищиц), «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 2. О согласовании назначения на должность руководителя группы внутреннего аудита Общества.
Решили:
Согласовать назначение на должность руководителя группы внутреннего аудита Общества Нилову Ларису Вениаминовну.
Вопрос 3. О согласовании условий трудового договора с руководителем группы внутреннего аудита Общества.
Решили:
Согласовать условия трудового договора с руководителем группы внутреннего аудита Общества Ниловой Ларисой Вениаминовной (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
Вопрос 4.
Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решили:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды оборудования с правом выкупа от 29.12.2023 № 46-6-15816/954-ФО (далее - договор, приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» (Арендатор) в размере 29 379 400 (Двадцать девять миллионов триста семьдесят девять тысяч четыреста) руб. 00 коп., в том числе НДС, из которых: 29 341 000 (Двадцать девять миллионов триста сорок одна тысяча) руб. 00 коп., в том числе НДС, - общая стоимость арендной платы за весь срок аренды; 38 400 (Тридцать восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп., в том числе НДС, - выкупная цена, которая составляет 2 400 (Две тысячи четыреста) руб.00 коп. за единицу Оборудования, в том числе НДС.
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность -договор аренды оборудования с правом выкупа от 29.12.2023 № 46 - 6-15816/954-ФО (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» (Арендатор).
- предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование с правом последующего выкупа Оборудование для осуществления предпринимательской деятельности в ассортименте, количестве, составе и с идентифицирующими характеристиками, перечисленными в Приложении №1 к договору (Оборудование), а Арендатор обязан принять Оборудование по Акту приема-передачи.
Передаваемое в аренду Оборудование передано Арендодателю ООО «ГазРегионЛизинг» (Лизингодатель) по договору финансовой аренды (лизинга) № 1625-Л/724-ФО-Э от 17.10.2023 (Договор лизинга). Арендатору известны существенные условия договора лизинга, в том числе срок, цена, условия оплаты и прочее. Право собственности на Оборудование сохраняется за Лизингодателем в течение всего срока действия договора лизинга.
Арендованное Оборудование переходит в собственность Арендатора по истечении срока аренды при условии внесения Арендатором всей обусловленной договором выкупной цены и после возникновения у Арендодателя права собственности на Оборудование в результате его выкупа у Лизингодателя.
Арендатор гарантирует возмещение Арендодателю всех расходов, связанных с приобретением в собственность Оборудования по выкупной цене, (оценка рыночной стоимости Оборудования, расходы по уплате исчисленных налогов и т.п.).
- цена сделки: 29 379 400 (Двадцать девять миллионов триста семьдесят девять тысяч четыреста) руб. 00 коп., в том числе НДС, из которых:
29 341 000 (Двадцать девять миллионов триста сорок одна тысяча) руб. 00 коп., в том числе НДС, - общая стоимость арендной платы за весь срок аренды;
38 400 (Тридцать восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп., в том числе НДС, - выкупная цена, которая составляет 2 400 (Две тысячи четыреста) руб. 00 коп. за единицу Оборудования, в том числе НДС.
- срок: срок аренды составляет 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи Оборудования в аренду. Договор вступает в силу с 01.01.2024 и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по договору.
- лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
ООО «Газпром межрегионгаз»;
Пахомовский Юрий Витальевич;
Башунов Вячеслав Владимирович.
- основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее
ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» и контролирующее лицо ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»;
Пахомовский Юрий Витальевич – лицо, являющееся председателем Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» (стороны сделки);
Башунов Вячеслав Владимирович – лицо, являющееся единоличным исполнительным органом ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» (стороны сделки).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 24 от 02.05.2024.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь (по доверенности № 02/03 от 29.12.2023) Е.В. Вахлаева
3.2. Дата: 02.05.2024