Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Автокомбинат № 36»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739766636

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733021131

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02675-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23452

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.05.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.05.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

5. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

6. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Совета директоров Общества.

7. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества.

8. Рекомендации совета директоров Общества по выбору аудитора.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

10. О порядке выдачи и/или направления бюллетеней для голосования.

11. О предварительном утверждении годового отчета за 2023 год.

12. Рекомендации о распределении прибылей и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-02675-А, дата государственной регистрации - 14.06.1994 г.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Кузнецов

3.2. Дата 02.05.2024г.