Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СГ-транс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 пом. XXVII ком. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047740000021

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000100

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50069-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.04.2024.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 129090, Российская Федерация, город Москва, Б. Балканский переулок, дом 20, строение 1.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 15 минут – 10 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 117393, Российская Федерация, г. Москва, улица Академика Пилюгина, дом 22, помещение XXVII, комната 8.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имелся (100%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О предоставлении последующего согласия (одобрения) на совершение крупных сделок.

2. О предоставлении согласия (одобрения) на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 14-222-23-ЭФ от 17.07.2023.

3. Об утверждении годового отчета АО «СГ-транс» за 2023 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СГ-транс» за 2023 год.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии за 2023 год.

6. О распределении прибыли АО «СГ-транс».

7. О выплате дивидендов по акциям АО «СГ-транс».

8. О назначении аудиторской организации АО «СГ-транс» на 2024 год.

9. Об избрании членов Совета директоров АО «СГ-транс».

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «СГ-транс».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня «О предоставлении последующего согласия (одобрения) на совершение крупных сделок».

Результаты голосования:

Голосовали «За» 65 977 775 голосов

Голосовали «Против» 0 голосов

Голосовали «Воздержался» 0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

1.1. По вопросу заключения договора залога между АО «СГ-транс» и ПАО Сбербанк по обязательствам АО «СГ транс», ООО «Вектор Рейл Актив», ООО «ПРОФТРАНС»:

1.1.1. Определить, что Договор залога имущественных прав № ДЗ14_380B00JU1 (прав (требований) на получение выручки по Контракту) от 12.02.2024 (далее – Договор залога), является для Общества:

- в совокупности с иными договорами (Договор залога № ДЗ05_380B00JU1 от 08.11.2023, Договор залога имущественных прав № ДЗ01_380B00JU1 от 08.11.2023, Договор залога имущества, приобретаемого в будущем № ДЗ03_380B00JU1 от 08.11.2023, заключенными между Обществом и ПАО Сбербанк), является крупной сделкой (состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет в совокупности не более 159 713 842 190 (сто пятьдесят девять миллиардов семьсот тринадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи сто девяносто) рублей 67 копеек, что составляет более 50% балансовой стоимости активов АО «СГ-транс» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31.12.2023),

- в совокупности с иными договорами (Договор залога № ДЗ03_380B00JV5 от 08.11.2023, Договор залога имущественных прав № ДЗ01_380B00JV5 от 08.11.2023, Договор залога имущества, приобретаемого в будущем № ДЗ02_380B00JV5 от 08.11.2023), заключенными между Обществом и ПАО Сбербанк является крупной сделкой (состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет в совокупности не более 159 713 842 190 (сто пятьдесят девять миллиардов семьсот тринадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи сто девяносто) рублей 67 копеек, что составляет более 50% балансовой стоимости активов АО «СГ-транс» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31.12.2023),

- сделкой, требующей одобрения в соответствии с подпунктами 17, 22, 23 пункта 7.10 устава Общества.

1.1.2. Одобрить совершение крупной сделки (состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок) – заключение Договора залога на следующих существенных условиях:

Стороны Договора залога:

Залогодержатель/Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), ОГРН 1027700132195, адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19.

Залогодатель/Должник-3: Акционерное общество «СГ-транс», ОГРН 1047740000021, адрес места нахождения: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 помещ. XXVII, ком. 8.

Выгодоприобретатели:

1) Общество с ограниченной ответственностью ООО «ПРОФТРАНС», ОГРН 1137746396567, адрес места нахождения: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Должник-1);

2) Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Рейл Актив», ОГРН 5137746041670, адрес места нахождения: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Должник-2).

Предмет залога: все имущественные права (требования) на получение арендной платы по Договору №4350022/1289Д от 28.11.2022, заключенному между Обществом и АО «РН-Транс», ОГРН 1026303117092, и Договору № НХТК.21 от 13.09.2018, заключенному между Обществом и ООО «НХТК», ОГРН 1187746427241 (далее вместе именуемые – Контракт). Подлинник Контракта, удостоверяющего закладываемые имущественные права, находится у Залогодателя.

Стоимость Предмета залога: Оценочная стоимость Предмета залога (включая НДС) составляет 87 714 258 194 (восемьдесят семь миллиардов семьсот четырнадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сто девяносто четыре) рублей 45 копеек. Оценочная стоимость Предмета залога (без НДС) равна остаточной стоимости Контракта, определяемой как стоимость Контракта за вычетом сумм, поступивших Залогодателю по Контракту по состоянию на 12.02.2024 г. и составляет 73 095 215 162 (семьдесят три миллиарда девяносто пять миллионов двести пятнадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля 04 копейки.

Залоговая стоимость Предмета залога: Залоговая стоимость Предмета залога, исходя из его оценочной стоимости, с применением дисконта составляет 73 095 215 162 (семьдесят три миллиарда девяносто пять миллионов двести пятнадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля 04 копейки (без НДС).

Обязательство, обеспечиваемое сделкой (залогом):

1) исполнение Должником-1 всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JXB от 13.07.2023 (далее – Основной договор-1), заключенному между Залогодержателем и Должником-1, в соответствии с условиями Основного договора-1;

2) исполнение Должником-2 всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JTZ от 13.07.2023 (далее – Основной договор-2), заключенному между Залогодержателем и Должником-2, в соответствии с условиями Основного договора-2;

3) исполнение Должником-2 всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JU0 от 13.07.2023 (далее – Основной договор-3), заключенному между Залогодержателем и Должником-2, в соответствии с условиями Основного договора-3;

4) исполнение Должником-2 всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JU1 от 03.08.2023 (далее – Основной договор-4), заключенному между Залогодержателем и Должником-2, в соответствии с условиями Основного договора-4;

5) исполнение Должником-1 всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JZ6 от 03.08.2023 (далее – Основной договор-5), заключенному между Залогодержателем и Должником-1, в соответствии с условиями Основного договора-5;

6) исполнение Должником-3 всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JS7 от 13.07.2023 (далее – Основной договор-6), заключенному между Залогодержателем и Должником-3, в соответствии с условиями Основного договора-6;

7) исполнение Должником-3 всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JTR от 13.07.2023 (далее – Основной договор-7), заключенному между Залогодержателем и Должником-3, в соответствии с условиями Основного договора-7;

8) исполнение Должником-3 всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JV5 от 03.08.2023 (далее – Основной договор-8), заключенному между Залогодержателем и Должником-3, в соответствии с условиями Основного договора-8.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом в силу Договора залога, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита) по Основному договору-1, Основному договору-2, Основному договору-3, Основному договору-4, Основному договору-5, Основному договору-6, Основному договору-7, Основному договору-8 (далее вместе и по отдельности – Основной договор);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек по Основному договору;

- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору;

- обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/ неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Порядок обращения взыскания на Предмет залога: Стороны договорились, что обращение взыскания на Предмет залога осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и обратить взыскание на Предмет залога до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства при невыполнении Должником-1 и/или Должником-2 и/или Должником-3, и/или Залогодателем обязанностей, возникновении обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, условиями Основного договора и Договора залога.

Срок действия Договора залога: Договор залога и залог действуют по 02.09.2035.

1.2. По вопросу заключения дополнительных соглашений к договорам залога между АО «СГ-транс» и ПАО Сбербанк:

1.2.1. Определить, что Дополнительное соглашение от 08.02.2024 к Договору залога № ДЗ03_380B00JV5 от 08.11.2023 является для Общества:

- в совокупности с договорами (Договор залога № ДЗ03_380B00JV5 от 08.11.2023, Договор залога имущественных прав № ДЗ01_380B00JV5 от 08.11.2023, Договор залога имущества, приобретаемого в будущем № ДЗ02_380B00JV5 от 08.11.2023, Договор залога имущественных прав № ДЗ14_380B00JU1 от 08.02.2024), заключенными между Обществом и ПАО Сбербанк, крупной сделкой (состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет в совокупности не более 159 713 842 190 (сто пятьдесят девять миллиардов семьсот тринадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи сто девяносто) рублей 67 копеек, что составляет более 50% балансовой стоимости активов АО «СГ-транс» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31.12.2023),

- сделкой, требующей одобрения в соответствии с подпунктами 17, 22, 23 пункта 7.10 устава Общества.

1.2.2. Определить, что Дополнительное соглашение от 08.02.2024 к Договору залога № ДЗ05_380B00JU1 от 08.11.2023 является для Общества:

- в совокупности с договорами (Договор залога № ДЗ05_380B00JU1 от 08.11.2023, Договор залога имущественных прав № ДЗ01_380B00JU1 от 08.11.2023, Договор залога имущества, приобретаемого в будущем № ДЗ03_380B00JU1 от 08.11.2023, Договор залога имущественных прав № ДЗ14_380B00JU1 от 08.02.2024), заключенными между Обществом и ПАО Сбербанк, крупной сделкой (состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет в совокупности не более 159 713 842 190 (сто пятьдесят девять миллиардов семьсот тринадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи сто девяносто) рублей 67 копеек, что составляет более 50% балансовой стоимости активов АО «СГ-транс» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31.12.2023),

- сделкой, требующей одобрения в соответствии с подпунктами 17, 22, 23 пункта 7.10 устава Общества.

1.2.3. Одобрить совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно заключение Дополнительного соглашения от 08.02.2024 (далее в этом пункте – Соглашение) к Договору залога № ДЗ03_380B00JV5 от 08.11.2023 (далее в этом пункте – Договор) на следующих существенных условиях:

1) Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«1.2. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ ТРАНС" (ИНН: 7740000100, ОГРН: 1047740000021), именуемым далее «Должник», всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JS7 от 13.07.2023г., с учетом всех изменений и дополнений на дату подписания настоящего Соглашения, именуемому далее «Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик)».

2) Пункт 1.6. Договора изложить в следующей редакции:

«1.6. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ ТРАНС" (ИНН: 7740000100, ОГРН: 1047740000021), именуемым далее «Должник», всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JTR от 13.07.2023г., с учетом всех изменений и дополнений на дату подписания настоящего Соглашения, именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик)».

3) Пункт 1.10. Договора изложить в следующей редакции:

«1.10. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ ТРАНС" (ИНН: 7740000100, ОГРН: 1047740000021), именуемым далее «Должник», всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JV5 от 03.08.2023г., с учетом всех изменений и дополнений на дату подписания настоящего Соглашения, именуемому далее «Основной договор-3», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик)».

4) Пункт 1.14. Договора изложить в следующей редакции:

«1.14. На дату заключения Договора общая залоговая стоимость Предмета залога в соответствии с Приложением №1 и Приложением №2 к Договору устанавливается на основании рыночной стоимости по состоянию на 10.08.2023г. с применением залогового дисконта в размере 28 (Двадцать восемь), 40 (Сорок) процентов и составляет 20 285 703 800 (двадцать миллиардов двести восемьдесят пять миллионов семьсот три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.».

5) Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению.

1.2.4. Одобрить совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно заключение Дополнительного соглашения от 08.02.2024 (далее в этом пункте – Соглашение) к Договору залога № ДЗ05_380B00JU1 от 08.11.2023 (далее в этом пункте – Договор) на следующих существенных условиях:

1) Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«1.2. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником-1: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФТРАНС» (ИНН: 7705539651, ОГРН: 1137746396567), именуемым далее «Должник-1», всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JXB от 13.07.2023г., с учетом всех изменений и дополнений на дату подписания настоящего Соглашения, именуемому далее «Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1 (он же Заемщик-1)».

2) Пункт 1.6. Договора изложить в следующей редакции:

«1.6. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником-2: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР РЕЙЛ АКТИВ" (ИНН: 7705872331, ОГРН: 5137746041670), именуемым далее «Должник-2», всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JTZ от 13.07.2023г., с учетом всех изменений и дополнений на дату подписания настоящего Соглашения, именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 (он же Заемщик-2)».

3) Пункт 1.10. Договора изложить в следующей редакции:

«1.10. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником-2: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР РЕЙЛ АКТИВ" (ИНН: 7705872331, ОГРН: 5137746041670), именуемым далее «Должник-2», всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JU0 от 13.07.2023г., с учетом всех изменений и дополнений на дату подписания настоящего Соглашения, именуемому далее «Основной договор-3», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 (он же Заемщик-2)».

4) Пункт 1.14. Договора изложить в следующей редакции:

«1.14. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником-2: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР РЕЙЛ АКТИВ" (ИНН: 7705872331, ОГРН: 5137746041670), именуемым далее «Должник-2», всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JU1 от 03.08.2023г., с учетом всех изменений и дополнений на дату подписания настоящего Соглашения, именуемому далее «Основной договор-4», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 (он же Заемщик-2)».

5) Пункт 1.18. Договора изложить в следующей редакции:

«1.18. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником-1: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФТРАНС" (ИНН: 7705539651, ОГРН: 1137746396567), именуемым далее «Должник-1», всех денежных обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JZ6 от 03.08.2023г., с учетом всех изменений и дополнений на дату подписания настоящего Соглашения, именуемому далее «Основной договор-5», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1 (он же Заемщик-1)».

6) Пункт 1.22 Договора изложить в следующей редакции:

«1.22. На дату заключения Договора общая залоговая стоимость Предмета залога в соответствии с Приложением №1 и Приложением №2 к Договору устанавливается на основании рыночной стоимости по состоянию на 10.08.2023г. с применением залогового дисконта в размере 28 (Двадцать восемь), 40 (Сорок) процентов и составляет 20 285 703 800 (Двадцать миллиардов двести восемьдесят пять миллионов семьсот три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.»

1.3. По вопросу заключения дополнительных соглашений к договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «СГ-транс» и ПАО Сбербанк:

1.3.1. Определить, что Дополнительное соглашение от 08.02.2024 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JV5 от 03.08.2023, Дополнительное соглашение от 08.02.2024 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JTR от 13.07.2023, Дополнительное соглашение от 08.02.2024 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JS7 от 13.07.2023, являются для Общества:

- в совокупности с договорами (Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JS7 от 13.07.2023, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JTR от 13.07.2023, Договор № 380B00JV5 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.08.2023, Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках №3982-R от 20.07.2020, Подтверждение условий Сделки, заключенной 17.07.2023), заключенными между Обществом и ПАО Сбербанк, крупной сделкой (состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет в совокупности не более 85 018 131 345 (восемьдесят пять миллиардов восемнадцать миллионов сто тридцать одна тысяча триста сорок пять) рублей 03 копейки, что составляет более 50% балансовой стоимости активов АО «СГ-транс» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31.12.2023),

- сделкой, требующей одобрения в соответствии с подпунктами 18, 22, 23 пункта 7.10 устава Общества.

1.3.2. Одобрить совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно заключение 1) Дополнительного соглашения от 08.02.2024 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JV5 от 03.08.2023,

2) Дополнительного соглашения от 08.02.2024 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JTR от 13.07.2023,

3) Дополнительного соглашения от 08.02.2024 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JS7 от 13.07.2023,

далее вместе именуемые – Соглашение, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), ОГРН 1027700132195, адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19.

Заемщик: Акционерное общество «СГ-транс», ОГРН 1047740000021, адрес места нахождения: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 помещ. XXVII, ком. 8.

1) Существенные условия Дополнительного соглашения от 08.02.2024 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JV5 от 03.08.2023:

(1) Пункт 8.1.29 Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JV5 от 03.08.2023 г. изложить в следующей редакции:

«8.1.29 Обязательство по ежеквартальному поддержанию объема выручки Заемщика/Поручителя, поступающей на расчетные счета Заемщика/Поручителей, открытые у Кредитора, в размере не менее 95 (Девяносто пять) процентов выручки Заемщика, начиная с 1 кв. 2024 года.

В целях настоящего пункта под выручкой понимается поступление денежных средств по договорам предоставления подвижного состава в аренду/пользование, а также выручка от выполнения работ, оказания услуг в рамках основного вида деятельности Заемщика/Поручителей.

При этом допускается поступление выручки на расчетные счета Заемщика/Поручителей, открытые у Кредитора, с расчетных счетов Заемщика/Поручителей, открытых в сторонних коммерческих банках, в случае если поступление выручки на расчетные счета Заемщика/Поручителей, открытые у Кредитора, не допускается по условиям договора(-ов) и/или по причине санкционных ограничений.».

2) Существенные условия Дополнительного соглашения от 08.02.2024 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JTR от 13.07.2023:

(1) Пункт 8.1.30 Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00JTR от 13.07.2023 г. (далее в этом пункте – Договор) изложить в следующей редакции:

«8.1.30 Обязательство по ежеквартальному поддержанию объема выручки Заемщика/Поручителя, поступающей на расчетные счета Заемщика/Поручителей, открытые у Кредитора, в размере не менее 95 (Девяносто пять) процентов выручки Заемщика, начиная с 1 кв. 2024 года.

(2) Пункт 8.1.31 Договора изложить в следующей редакции:

«8.1.31. Заемщик обязан обеспечить оформление обеспечения:

• указанного в п. 9.1.1 Договора, в течении 30 (Тридцать) рабочих дня(ей) с даты заключения Договора, для договора залога/ последующего залога, заключаемого с ТОО «РТА-Транс» - до 01.03.2024 (включительно);

• указанного в п. 9.1.2.8 Договора, в течении 60 (Шестьдесят) рабочих дня(ей) с даты заключения Договора;

• указанного в п. 9.1.2.9 Договора, в течении 60 (Шестьдесят) рабочих дней с даты регистрации в реестре акционеров АО «АЛЬКОР ИНВЕСТ» в качестве участника АО «Вектор Рейл»;

• указанного в п. 9.1.6 Договора, в течении 60 (Шестьдесят) рабочих дней с даты регистрации в реестре акционеров АО «АЛЬКОР ИНВЕСТ» в качестве участника АО «Вектор Рейл»;

• указанного в п. 9.1.3 Договора до 01.03.2024 (включительно);

• указанного в п. 9.1.4-9.1.5 Договора, в течении 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора.».

3) Существенные условия Дополнительного соглашения от 08.02.2024 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3380B00JS7 от 13.07.2023:

(1) Пункт 8.1.30 Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3380B00JS7 от 13.07.2023 г. (далее в этом пункте – Договор) изложить в следующей редакции:

(2) Пункт 8.1.31 Договора изложить в следующей редакции:

«8.1.31. Заемщик обязан обеспечить оформление обеспечения:

• указанного в п. 9.1.2.8 Договора, в течении 60 (Шестьдесят) рабочих дня(ей) с даты заключения Договора;

• указанного в п. 9.1.3 Договора до 01.03.2024 (включительно);

• указанного в п. 9.1.4-9.1.5 Договора, в течении 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора.»

2.6.2. По вопросу № 2 повестки дня «О предоставлении согласия (одобрения) на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 14-222-23-ЭФ от 17.07.2023».

Результаты голосования:

Голосовали «За» 65 977 775 голосов

Голосовали «Против» 0 голосов

Голосовали «Воздержался» 0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

2.1. Определить, что заключение Дополнительного соглашения № 3 (далее – Дополнительное соглашение №3) к Соглашению № 14-222-23-ЭФ от 17.07.2023 о прекращении обязательств по договорам займа №14 68-21-ЭФ от 01.03.2021 и №14-103-21-ЭФ от 05.04.2021 новацией (далее – Соглашение) между АО «СГ транс» и ТОО «РТА-Транс» является сделкой, направленной на изменение условий сделки, связанной с предоставлением Обществом финансирования и требующей одобрения в соответствии с подпунктом 15 пункта 7.10 Устава АО «СГ-транс».

2.2. Предоставить последующее согласие (одобрение) на совершение сделки – заключение Дополнительного соглашения № 3 – на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Займодавец – Акционерное общество «СГ-транс», ОГРН 1047740000021, место нахождения: РФ, 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, помещение XXVII, комната 8.

Заемщик – ТОО «РТА-Транс», БИН 130840000976, место нахождения: 050040, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 28В, офис 702, БЦ «Алатау Гранд».

Предмет сделки (Соглашения): замена первоначального обязательства Заемщика перед Займодавцем, вытекающего из раздела 1 Договоров займа № 14-68-21-ЭФ от 01.03.2021 и № 14-103-21-ЭФ от 05.04.2021, на новое заемное обязательство.

Сумма займа (нового заемного обязательства по Соглашению): Заем предоставляется на условиях невозобновляемого совокупного лимита - максимальной суммы задолженности Заемщика по сумме займа, которую может иметь Заемщик на любую дату в течение срока действия настоящего Соглашения, и размер которой составляет не более 3 460 827 985 (три миллиарда четыреста шестьдесят миллионов восемьсот двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 15 копеек.

Цена сделки (нового заемного обязательства по Соглашению): не более 7 799 455 061 (семь миллиардов семьсот девяносто девять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч шестьдесят один) рубль 88 копеек, что составляет 10,87 % балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31.12.2023).

Срок и порядок платежей (нового заемного обязательства по Соглашению): Погашение основного долга по займу производится согласно графику платежей, согласованному сторонами в Соглашении. Срок погашения всех займов в рамках суммы займа – не позднее 12 июля 2030 года. Обязательство Заемщика по возврату займа считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Займодавца.

Заключением Дополнительного соглашения № 3 Стороны договорились внести следующие изменения:

«3.3. Срок погашения всех займов в рамках Суммы займа – не позднее 12 июля 2030 года. Обязательство Заемщика по возврату займа считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Займодавца.

3.4. Заемщик вправе по согласованию с Займодавцем досрочно осуществить полное или частичное погашение Суммы займа ранее установленной п. 3.3 Договора даты.».

Иные условия: определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа или иного лица, уполномоченного на подписание Соглашения.

2.6.3. По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении годового отчета АО «СГ-транс» за 2023 год».

Результаты голосования:

Голосовали «За» 65 977 775 голосов

Голосовали «Против» 0 голосов

Голосовали «Воздержался» 0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

3.1. Утвердить годовой отчет АО «СГ-транс» за 2023 год согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

2.6.4. По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СГ-транс» за 2023 год».

Результаты голосования:

Голосовали «За» 65 977 775 голосов

Голосовали «Против» 0 голосов

Голосовали «Воздержался» 0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СГ-транс» за 2023 год согласно приложению № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

2.6.5. По вопросу № 5 повестки дня «О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии за 2023 год».

Результаты голосования:

Голосовали «За» 65 977 775 голосов

Голосовали «Против» 0 голосов

Голосовали «Воздержался» 0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

5.1. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО «СГ-транс» по итогам работы за 2023 год.

5.2. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «СГ-транс» по итогам работы за 2023 год.

2.6.6. По вопросу № 6 повестки дня «О распределении прибыли АО «СГ-транс».

Результаты голосования:

Голосовали «За» 65 977 775 голосов

Голосовали «Против» 0 голосов

Голосовали «Воздержался» 0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «СГ-транс» по результатам 2023 года:

Чистую прибыль 2023 года (за исключением ранее распределенной чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам полугодия и 9 месяцев 2023) в размере 5 320 526 785,16 рублей распределить следующим образом:

- Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям: 5 317 808 665,00 рублей,

- Направить на благотворительность: 2 500 000,00 рублей,

- Оставить нераспределенной: 218 120,16 рублей.

6.2. Принять решение о распределении нераспределенной прибыли АО «СГ-транс» по результатам прошлых лет, а именно нераспределенную прибыль по результатам прошлых лет (2012,2021,2022) в размере 2 293 387 459 (два миллиарда двести девяносто три миллиона триста восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «СГ-транс».

2.6.7. По вопросу № 7 повестки дня «О выплате дивидендов по акциям АО «СГ-транс».

Результаты голосования:

Голосовали «За» 65 977 775 голосов

Голосовали «Против» 0 голосов

Голосовали «Воздержался» 0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

7.1. Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов в денежной форме за счет прибыли по результатам 2023 года и части нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет (2012, 2021, 2022) в совокупном размере 7 611 196 124 (семь миллиардов шестьсот одиннадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек из расчета 115 (сто пятнадцать) рублей 36 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию АО «СГ-транс».

7.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2024 года.

2.6.8. По вопросу № 8 повестки дня «О назначении аудиторской организации АО «СГ-транс» на 2024 год».

Результаты голосования:

Голосовали «За» 65 977 775 голосов

Голосовали «Против» 0 голосов

Голосовали «Воздержался» 0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

8.1. Рассмотреть вопрос о назначении аудиторской организации АО «СГ-транс» на 2024 год на внеочередном общем собрании акционеров.

2.6.9. По вопросу № 9 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «СГ-транс».

Результаты кумулятивного голосования:

№ Ф.И.О. кандидата «За» избрание кандидата

1. Бабаев Руслан Салманович 65 977 775 голосов

2. Бабаев Тимур Салманович 65 977 775 голосов

3. Дорошко Игорь Васильевич 65 977 775 голосов

4. Сулаев Аркадий Анатольевич 65 977 775 голосов

5. Терсаакова Юлия Александровна 65 977 775 голосов

«Против» всех кандидатов 0 голосов

«Воздержался» по всем кандидатам 0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

9.1. Избрать Совет директоров АО «СГ-транс» в следующем составе:

1) Бабаев Руслан Салманович;

2) Бабаев Тимур Салманович;

3) Дорошко Игорь Васильевич;

4) Сулаев Аркадий Анатольевич;

5) Терсаакова Юлия Александровна.

2.6.10. По вопросу № 10 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «СГ-транс».

Результаты голосования:

по кандидатуре Давид Яны Уновны:

Голосовали «За» 65 977 775 голосов

Голосовали «Против» 0 голосов

Голосовали «Воздержался» 0 голосов

по кандидатуре Петрова Кирилла Николаевича:

Голосовали «За» 65 977 775 голосов

Голосовали «Против» 0 голосов

Голосовали «Воздержался» 0 голосов

по кандидатуре Чайковской Елены Валерьевны:

Голосовали «За» 65 977 775 голосов

Голосовали «Против» 0 голосов

Голосовали «Воздержался» 0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

10.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «СГ-транс» в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

1) Давид Яна Уновна;

2) Петров Кирилл Николаевич;

3) Чайковская Елена Валерьевна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров АО «СГ-транс» № 02/24 от 02.05.2024.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции АО «СГ-транс»; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-50069-А от 18.06.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWMV0. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Калетин

3.2. Дата 02.05.2024г.