Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский комбинат технических тканей “Красный Перекоп”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150002, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Стачек, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600792559
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04415-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества. 02 мая 2024 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 02.05.2023г. Протокол № 5
2.3. Принятые решения:
- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.Утвердить:дату проведения общего собрания акционеров: 14 июня 2024 года.Форму проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дату окончания приема бюллетеней: 14 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, 63.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 20 мая 2024 года.
- Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли по результатам 2023г.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества
6. Избрание членов Совета директоров общества.
-Предварительно утвердить годовой отчет общества.
-Утвердить аудиторскую организвцию общества на 2024год ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль».
-Утвердить кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Бирюкова Галина Александровна
Бобрышев Вячеслав Васильевич, Карабасов Михаил Сергеевич, Кокорина Людмила Юрьевна, Кротова Любовь Владимировна, Шелкошвейн Петр Алексеевич, Шелкошвейн Алексей Петрович, Бережная Ольга Николаевна, Хаитов Нусратилла Нъематович, Гончаров Александр Павлович, Москвин Алексей Александрович, Ревякова Светлана Владимировна, Иванишин Анатолий Леонидович.
-Утвердить кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию: Зайчикову Елену Александровну, Ноконову Любовь Стефановну, Петухову Елену Владимировну.
-Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 мая 2024 года.
-Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Информирование акционеров о проведении годового Общего собрания осуществить согласно Устава общества не позднее 23 мая 2024года включительно. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Общества www.kr-perekop.narod.ru.
-Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
-Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе дивидендам по акциям общества (дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать), и убытков общества по результатам финансового года; проект годового отчета общества; приложение к годовому отчету – заключение внутреннего аудита; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества, проект решений годового собрания акционеров.
Установить расходы на проведение годового собрания акционеров в сумме 300 тыс. рублей.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04415-А, дата регистрации выпуска 22.01.1993г., дата присвоения регистрационного номера 29.05.2005г. Акции привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-04415-А, дата регистрации 26.03.2013г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
П.А. Шелкошвейн
3.2. Дата 03.05.2024г.