Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Торгово-производственный центр "Речфлот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162900, Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, проспект Победы, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023502090160
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3508000253
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03744-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10106
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2024 года
место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Вологодская область, город Вытегра, пр-кт Победы, дом 4, офис ОАО ТПЦ «Речфлот»
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 40 минут
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 07 мая 2024 года
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2023 год;
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТПЦ «Речфлот», могут ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно по рабочим дням с 08.00 до 17.00 по адресу: Вологодская область, город Вытегра, проспект Победы, дом 4, тел. 2-24-36. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03744D, дата его государственной регистрации 09.06.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.В. Ипатова
3.2. Дата 03.05.2024г.