Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русский Север"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500872702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525024222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=481; http://www.rsever.vologda.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 06 июня 2024г., почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования - 160000 г.Вологда, ул. М.Ульяновой, д.3А
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) -06 июня 2024г. Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования; Пунктом 13 Письма Банка России от 27 мая 2019 года №28-4-1/2816 разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования. В связи с изложенным выше, при подсчете голосов учитываются бюллетени, полученные в срок до 05.06.2024. включительно.
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 12 мая 2024г.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2023 года.
2. Утверждение аудитора общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - информация (материалы) будут предоставлены акционерам для ознакомления на сайте общества www.rsever.vologda.ru
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-01975-D,
дата государственной регистрации выпуска 08.02.1993
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение - совет директоров, протокол №418 от 3.05.2024
3. Подпись
3.1. директор
О.Ю. Беляева
3.2. Дата 03.05.2024г.