Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Инженерный центр автоматизированных систем контроля"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000, Владимирская обл.,г.Владимир, ул.Октябрьская, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303356636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3329000088
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13478-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3329000088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное, внеочередное): годовое очередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие или заочное голосование): совместное присутствие.
Дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2024г.,10 часов 00 минут, место проведения: г. Владимир, ул. Октябрьская, д. 2;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 600000, г. Владимир, ул. Октябрьская, д. 2, ОАО "ИЦАСК".
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме совместного присутствия): 09-30;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13.05.2024;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе объявление (выплата) дивидендов и убытков
общества за 2023 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение устава Общества в новой редакции
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в период с 13.05.2024 по 06.06.2024 года в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по следующему адресу:600000 г.Владимир ул.Октябрьская д.2.
Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-13478-A; дата государственной регистрации выпуска: 28.07.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: совет директоров; дата принятия указанного решения: 29.04.2024 г;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное решение: 02.05.2024 г. № 1/2024.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Алексеев Александр Владимирович
3.2. Дата подписи: 03.05.2024 г. М.П.