Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русский Север"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500872702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525024222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=481; http://www.rsever.vologda.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров - кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие (или наличие подписей) половины от числа избранных членов Совета директоров. На заседании присутствуют семь членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.
содержание решений, принятых советом директоров
По первому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
Утвердить:
Дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Русский Север» - 06 июня 2024г;
Форма проведения собрания – заочное голосование;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 160000 г.Вологда, ул. М.Ульяновой, д.3А
Дата окончания приема бюллетеней – 06 июня 2024г. (при подсчете голосов учитываются бюллетени, полученные в срок до 05.06.2024г. включительно)
Итоги голосования : За единогласно
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – конец операционного дня 12 мая 2024г.
Итоги голосования : За единогласно
Решение принято.
По третьему вопросу повестки
Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
Утвердить следующую повестку дня собрания:
Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2023 года.
Вопрос № 2. Утверждение аудитора общества
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01975-D, дата государственной регистрации выпуска 08.02.1993
Итоги голосования : За единогласно
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
1. Сообщение акционерам о проведении собрания разместить на сайте Общества www.rsever.vologda.ru, утвержденного в Уставе Общества не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить форму сообщения о созыве годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Русский Север» по итогам 2023 года. (Приложение 1).
Итоги голосования : За единогласно
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня собрания:
Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2023 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2023 года (в том числе выплату (объявление) дивидендов - размер, сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов): выплатить дивиденды в денежной форме в размере 30 рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию ПАО «Русский Север» номинальной стоимостью 1 рубль за счет нераспределенной прибыли прошлых лет; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17.06.2024г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Русский Север» - 1.07.2024г; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Русский Север» лицам – 22.07.2024г.
Вопрос № 2. Утвердить аудиторские организации в качестве аудиторов общества. Поручить директору общества заключить договор с одной из утвержденных собранием аудиторских организаций.
Наименование аудиторской организации
Варианты голосования Поля для проставления числа голосов*
ООО «ВЕДА-Аудит» (ИНН 3525183663)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ООО "ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД" (ИНН 7816009025)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ООО "РНК АУДИТ" (ИНН 0274066532)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ООО "ФинЭкспертиза" (ИНН 7708096662)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Итоги голосования : За единогласно
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
1. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
1. Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку и срокам его выплаты.
2. Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
3. Заключение внутреннего аудита
4. Динамика развития ПАО «Русский Север» с 1993г по 2023г. включительно;
2. Порядок предоставления информации (материалов):
информация (материалы) будут предоставлены акционерам для ознакомления на сайте общества www.rsever.vologda.ru
Итоги голосования : За единогласно
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русский Север» по итогам 2023 года. (Приложение №2).
Итоги голосования : За единогласно
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
Назначить председателем годового общего собрания акционеров председателя Совета директоров Никитину Анну Николаевну; секретарем собрания – Кукушкину Марию Юрьевну.
Итоги голосования : За единогласно
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
утвердить годовой отчет ПАО «Русский Север» за 2023 год.
Итоги голосования : За единогласно
Решение принято.
дата проведения заседания совета директоров – 30 апреля 2024
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения. - протокол №418 от 3 мая 2024г.
3. Подпись
3.1. директор
О.Ю. Беляева
3.2. Дата 03.05.2024г.