Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Народная приватизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Гиляровского, д. 57, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739430432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702080850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02730-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26971
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05.2024
Время открытия заседания 11 часов 00 минут.
Время закрытия заседания 12 часов 00 минут.
Присутствовали члены Совета директоров:
Ачильдиев Евгений Рудольфович, Жуков Олег Юрьевич, Ильин Григорий Валентинович, Карпов Виктор Николаевич, Хозинская Галина Александровна, Волошенко Инна Николаевна
Выбывшие члены Совета директоров: Семенов Павел Николаевич
Присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председатель Совета директоров Общества: Ачильдиев Евгений Рудольфович.
Секретарь заседания: Хозинская Галина Александровна
Повестка заседания
Совета директоров Общества:
О созыве, дате и форме проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Народная приватизация».
О повестке годового общего собрания акционеров.
О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
О порядке и месте ознакомления с информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
О составе информационных материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения распределения прибыли 2023 г., и принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
О кандидатуре аудитора ОАО «Народная приватизация».
О кандидатах в состав Совета директоров.
О форме и сроках сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
О формулировках проектов решений по вопросам повестки годового общего собрания акционеров
О тексте бюллетеня для голосования и способах предоставления бюллетеней акционерам.
О почтовом адресе приема заполненных бюллетеней для голосования
О датах окончания приема заполненных бюллетеней для голосования
? По первому вопросу Председатель Совета директоров Е.Р. Ачильдиев сообщил, что в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» необходимо созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Народная приватизация». Докладчик предложил провести годовое общее собрание акционеров в форме – заочное голосование в соответствии со ст. 2, 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ в ред. ст. 12 Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ. По срокам проведения годового общего собрания акционеров согласно ст. 47. ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ Е.Р. Ачильдиев предложил согласованные с Генеральным директором даты первого и повторного собрания.
По вопросу № 1 «О созыве, дате и форме проведения годового общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Народная приватизация» 07 июня 2024 г. В случае отсутствия кворума на первом собрании установить дату проведения повторного годового общего собрания – 21 июня 2024 г.
? Форма проведения годового общего собрания (в том числе повторного) – заочное голосование
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
? По второму вопросу слушали Генерального директора Г.А. Хозинскую, которая сообщила, что от акционеров не поступало предложений по повестке дня и по кандидатурам в Совет директоров Общества. В таком случае в соответствии с п. 7 статьи 53 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества вправе включать в повестку вопросы по своему усмотрению и предлагать свои кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества. Хозинская Г.А. предложила внести изменения в Устав Общества, чтобы привести его в соответствие с требованиями закона Российской Федерации. Учитывая, что созываемое собрание является годовым, Совет директоров при формировании его повестки дня должен включить ряд обязательных вопросов, установленных п.1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год
2. О выплате дивидендов по результатам отчетного 2023 года
3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
3.1. осуществить в разделе 1 Устава переименование с «Открытое акционерное общество “Народная приватизация”» на «Публичное акционерное общество “Народная приватизация”»
3.1.1 изменить пункт 1.1. раздела 1 Устава на «Публичное акционерное общество “Народная приватизация”, далее по тексту именуемое “Общество”, является обществом, переименованным из Открытого акционерного общества «Народная приватизация», зарегистрированного МРП 02 августа 1999 года, рег. № 16 695142 и из Открытого акционерного общества «Чековый инвестиционный фонд «Народная приватизация», зарегистрированного МРП 04 марта 1993 года, рег. № 016.695. Устав приведен в соответствие с Указом Президента РФ № 193 от 23 февраля 1998 года «О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов»».
3.1.2. изменить пункт 1.4. раздела 1 Устава на «Публичное акционерное общество “Народная приватизация” – на русском языке.»;
3.1.3. изменить пункт 1.5. раздела 1 Устава на «ПАО “Народная приватизация”».
3.2. изменить пункт 1.6. статья 1 раздела 1 Устава на «Местонахождение Общества: РФ, 129110, г. Москва ул. Гиляровского, д 57 (местонахождение единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества – на основании договора аренды). Почтовый адрес Общества: 129110, г. Москва ул. Гиляровского, д 57»;
3.3. изменить пункт 9.6. раздела 1 Устава на предложение следующего содержания:
«Сообщение акционерам о проведении Собрания и бюллетень для голосования
направляются акционерам простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и размещением информации в сети «Интернет»». По решению Совета директоров сообщение о проведении Общего Собрания акционеров может быть объединено с сообщением о проведении повторного Собрания.
3.4. исключить раздел 12 Устава - «Ревизионная комиссия». Изменения в нумерации разделов не производить.
3.5. изменить пункт 14.2. раздела 14 Устава на «Архив Общества находится по адресу: 129110, г. Москва ул. Гиляровского, д 57».
4. Утверждение аудитора Общества на 2024 года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
По вопросу № 2 «О повестке годового общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год
2. О выплате дивидендов по результатам отчетного 2023 года
3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2024 года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
? По третьему вопросу слушали Генерального директора Г.А. Хозинскую, которая предложила утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 14 мая 2024 год. Эта дата отвечает требованиям п. 1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах».
По вопросу № 3 «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Утвердить в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Народная приватизация», 14 мая 2024 года.
? Поручить регистратору ОАО «Народная приватизация» АО «ВТБ-регистратор» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на указанную дату.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
? По четвертому вопросу слушали Генерального директора Г.А. Хозинскую, которая ознакомила присутствующих с предложениями о сроках и способах ознакомления с информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «Народная приватизация» при подготовке к проведению годового собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами.
По вопросу № 4 «О порядке и месте ознакомления с информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Установить, что информационные материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляются для ознакомления по месту нахождения Общества: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57 по рабочим дням с 11:00 до 15:00 (время местное) или на сайте ООО «ИНТЕРФАКС» (раскрытие информации) до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
? По пятому вопросу слушали Генерального директора Г.А Хозинскую, которая довела до сведения присутствующих перечень информационных материалов ОАО «Народная приватизация», подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами.
По вопросу № 5 «О составе информационных материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
ОАО «Народная приватизация» утвердить следующий состав информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению созываемого годового общего собрания акционеров:
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Народная приватизация» за 2023 г.;
Заключение независимого аудитора компании ООО «Аудиторско-консультационная компания «БИЗНЕС-АУДИТ по итогам аудиторской проверки за 2023 г
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Народная приватизация» и порядку их выплаты по результатам 2023 финансового года;
Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Народная приватизация».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
? По шестому вопросу слушали Председателя Совета директоров Е.Р. Ачильдиева, который обосновал выплату дивидендов. В обсуждении данного вопроса приняла участие Г.А. Хозинская, которая отметила, что Совет директоров может рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Народная приватизация» выплатить дивиденды по 2 (два) рубля на 1 акцию Общества. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 05 июля 2024 года.
По вопросу № 6 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения распределения прибыли 2023 г., и принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов» ПОСТАНОВИЛИ:
? Рекомендовать созываемому годовому общему собранию объявить дивиденды по 2(два) рубля на 1 акцию Общества.
Установить 05 июля 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
? По седьмому вопросу выступила Генеральный директор Общества Г.А.Хозинская, которая предложила вынести на утверждение годового общего собрания акционеров кандидатуру аудитора ОАО «Народная приватизация» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско – консультационная компания «БИЗНЕС-АУДИТ». Докладчик сообщил, что ООО «Аудиторско-консультационная компания БИЗНЕС - АУДИТ» имеет лицензию Минфина РФ.
По вопросу № 7 «О кандидатуре аудитора ОАО «Народная приватизация»» ПОСТАНОВИЛИ:
? Выдвинуть ООО «Аудиторско - консультационная компания БИЗНЕС-АУДИТ» в качестве кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора. Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Народная приватизация» ООО «Аудиторско - консультационная компания БИЗНЕС-АУДИТ».
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки заседания Совета директоров: «за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
? По восьмому вопросу слушали Председателя Совета директоров Е.Р. Ачильдиева, который сообщил, что никаких предложений по кандидатурам в органы управления Общества от акционеров не поступило. В связи с этим Совет директоров, в соответствии п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», имеет право и должен для обеспечения нормальной деятельности Общества сформировать список кандидатов.
В обсуждении данного вопроса приняли участие все присутствующие. В результате обсуждение был сформирован список кандидатов в Совет директоров нового созыва.
По вопросу № 8 «О кандидатах в состав Совета директоров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Включить в список кандидатур в Совет директоров для голосования на созываемом годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
1) Ачильдиева Евгения Рудольфовича,
2) Жуков Олег Юрьевич,
3) Ильин Григорий Валентинович,
4) Карпов Виктор Николаевич,
5) Хозинская Галина Александровна,
6) Волошенко Инна Николаевна,
7) Ребизова Татьяна Владимировна.
Результаты голосования по вопросу №8 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
? По девятому вопросу слушали Генерального директора Общества Г.А. Хозинскую, которая ознакомила членов Совета директоров с предложениями относительно способов уведомления акционеров Общества о собрании.
По вопросу № 9 «О форме и сроках сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Установить, что в ОАО «Народная приватизация» информирование акционеров о проведении созываемого годового общего собрания осуществляется простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на 14.05.2024 г. (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании) и размещением информации в сети «Интернет» на сайте ИНТЕРФАКС - сервер раскрытия информации по адресу: e-disclosure.ru. По решению Совета директоров сообщение о проведении Общего Собрания акционеров может быть объединено с сообщением о проведении повторного Собрания.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки заседания Совета директоров: «за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
? По десятому вопросу слушали Генерального директора Г.А. Хозинскую, которая зачитала предлагаемые формулировки проектов решений по вопросам повестки годового общего собрания акционеров.
По вопросу № 10 «О формулировках проектов решений по вопросам повестки годового общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Утвердить проекты решений созываемого годового общего собрания акционеров ОАО «Народная приватизация» в предложенных в бюллетене для голосования формулировках.
Результаты голосования по вопросу № 10 повестки заседания Совета директоров: «за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
? По одиннадцатому вопросу слушали Генерального директора Г.А. Хозинскую, которая представила проект бюллетеня для голосования, дала комментарий относительно почтовой рассылки бюллетеней для голосования акционерам.
По вопросу № 11 «О тексте бюллетеня для голосования и способах предоставления бюллетеней акционерам» ПОСТАНОВИЛИ:
?Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (на бумажном носителе), предложенные Генеральным директором.
?Разослать по почте бюллетени для голосования лицам, участвующим в голосовании общего годового собрания акционеров ОАО «Народная приватизация»
Результаты голосования по вопросу № 11 повестки заседания Совета директоров: «за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
? По двенадцатому вопросу слушали Генерального директора Г.А. Хозинскую, которая предложила использовать в качестве адреса приема бюллетеней для голосования адрес места нахождения ОАО «Народная приватизация».
По вопросу № 12 «О почтовом адресе приема заполненных бюллетеней для голосования» ПОСТАНОВИЛИ:
? Утвердить в качестве адреса приема бюллетеней для голосования на бумажных носителях следующий адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57.
Результаты голосования по вопросу № 12 повестки заседания Совета директоров: «за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
? По тринадцатому вопросу слушали Генерального директора Общества Г.А. Хозинскую, которая напомнила присутствующим о требованиях законодательства в части сроков окончания приема бюллетеней для голосования применительно к заочному голосованию и предложила конкретные формулировки решений Совета директоров.
По вопросу № 13 «О датах окончания приема заполненных бюллетеней для голосования» ПОСТАНОВИЛИ:
? С учетом заочной формы годового общего собрания акционеров установить следующие даты окончания приема бюллетеней для голосования (на бумажных носителях) – 06 июня 2024 года при проведении первого собрания и 20 июня 2024 года при проведении повторного собрания.
? Установить, при определении кворума и подведении итогов голосования (заочного) будут учитываться бюллетени для голосования на бумажных носителях, полученные Обществом до 10 часов 06.06.2024 г. при проведении первого собрания и до 10 часов 20.06.2024 г. при проведении повторного собрания.
Результаты голосования по вопросу № 13 повестки заседания Совета директоров: «за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
Идентификационные признаки акций:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительных выпусков) и дата государственной регистрации выпуска (дополнительных выпусков): 1-01-02730-A от 29/07/2004г.,код ISIN: RU000A0ZZTH3.
Председатель заседания ____________ Ачильдиев Е.Р.
Секретарь _____________ Хозинская Г.А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Хозинская
3.2. Дата 03.05.2024г.