Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390042, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Промышленная, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074657

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229009163

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02491-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2563

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

1 .Сорокин Владислав Алексеевич

2. Лободюк Сергей Борисович

3. Клинов Андрей Александрович

4. Петров Николай Павлович

5. Васин Алексей Николаевич

6. Клинова Галина Алексеевна

7. Каукин Антон Юрьевич

На заседании Совета директоров присутствовало семь из девяти членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По всем вопросам повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Сорокин Владислав Алексеевич, Лободюк Сергей Борисович, Петров Николай Павлович, Васин Алексей Николаевич, Каукин Антон Юрьевич.

«Против» – Клинов Андрей Александрович, Клинова Галина Алексеевна.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 2 голоса, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью, не являющейся крупной сделкой, по продаже нежилого помещения с кадастровым номером 62:29:0010001:2107, площадью 1977,4 (одна тысяча девятьсот семьдесят семь целых четыре десятых) квадратных метра, расположенного на этаже №1 и этаже №2 по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул.Промышленная, д.5, Н1, в собственность гражданина РФ Пологаева Кирилла Сергеевича, за 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, в том числе НДС 20% в сумме 1 666 666 (Один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 68 копеек, с отсрочкой платежа сроком на 5 (Пять) лет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.05.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.05.2024 г.,

Протокол № 10.

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Володин

3.2. Дата 03.05.2024г.