Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Народная приватизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Гиляровского, д. 57, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739430432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702080850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02730-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26971
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
По вопросу № 1 «О созыве, дате и форме проведения годового общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Народная приватизация» 07 июня 2024 г. В случае отсутствия кворума на первом собрании установить дату проведения повторного годового общего собрания – 21 июня 2024 г.
? Форма проведения годового общего собрания (в том числе повторного) – заочное голосование
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 2 «О повестке годового общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год
2. О выплате дивидендов по результатам отчетного 2023 года
3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2024 года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 3 «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Утвердить в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Народная приватизация», 14 мая 2024 года.
? Поручить регистратору ОАО «Народная приватизация» АО «ВТБ-регистратор» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на указанную дату.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 4 «О порядке и месте ознакомления с информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Установить, что информационные материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляются для ознакомления по месту нахождения Общества: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57 по рабочим дням с 11:00 до 15:00 (время местное) или на сайте ООО «ИНТЕРФАКС» (раскрытие информации) до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 5 «О составе информационных материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
ОАО «Народная приватизация» утвердить следующий состав информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению созываемого годового общего собрания акционеров:
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Народная приватизация» за 2023 г.;
Заключение независимого аудитора компании ООО «Аудиторско-консультационная компания «БИЗНЕС-АУДИТ по итогам аудиторской проверки за 2023 г
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Народная приватизация» и порядку их выплаты по результатам 2023 финансового года;
Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Народная приватизация».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 6 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения распределения прибыли 2023 г., и принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов» ПОСТАНОВИЛИ:
? Рекомендовать созываемому годовому общему собранию объявить дивиденды по 2(два) рубля на 1 акцию Общества.
Установить 05 июля 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 7 «О кандидатуре аудитора ОАО «Народная приватизация»» ПОСТАНОВИЛИ:
? Выдвинуть ООО «Аудиторско - консультационная компания БИЗНЕС-АУДИТ» в качестве кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора. Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Народная приватизация» ООО «Аудиторско - консультационная компания БИЗНЕС-АУДИТ».
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки заседания Совета директоров: «за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 8 «О кандидатах в состав Совета директоров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Включить в список кандидатур в Совет директоров для голосования на созываемом годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
1) Ачильдиева Евгения Рудольфовича,
2) Жуков Олег Юрьевич,
3) Ильин Григорий Валентинович,
4) Карпов Виктор Николаевич,
5) Хозинская Галина Александровна,
6) Волошенко Инна Николаевна,
7) Ребизова Татьяна Владимировна.
Результаты голосования по вопросу №8 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 9 «О форме и сроках сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Установить, что в ОАО «Народная приватизация» информирование акционеров о проведении созываемого годового общего собрания осуществляется простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на 14.05.2024 г. (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании) и размещением информации в сети «Интернет» на сайте ИНТЕРФАКС - сервер раскрытия информации по адресу: e-disclosure.ru. По решению Совета директоров сообщение о проведении Общего Собрания акционеров может быть объединено с сообщением о проведении повторного Собрания.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки заседания Совета директоров: «за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 10 «О формулировках проектов решений по вопросам повестки годового общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Утвердить проекты решений созываемого годового общего собрания акционеров ОАО «Народная приватизация» в предложенных в бюллетене для голосования формулировках.
Результаты голосования по вопросу № 10 повестки заседания Совета директоров: «за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 11 «О тексте бюллетеня для голосования и способах предоставления бюллетеней акционерам» ПОСТАНОВИЛИ:
?Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (на бумажном носителе), предложенные Генеральным директором.
?Разослать по почте бюллетени для голосования лицам, участвующим в голосовании общего годового собрания акционеров ОАО «Народная приватизация»
Результаты голосования по вопросу № 11 повестки заседания Совета директоров: «за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 12 «О почтовом адресе приема заполненных бюллетеней для голосования» ПОСТАНОВИЛИ:
? Утвердить в качестве адреса приема бюллетеней для голосования на бумажных носителях следующий адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57.
Результаты голосования по вопросу № 12 повестки заседания Совета директоров: «за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 13 «О датах окончания приема заполненных бюллетеней для голосования» ПОСТАНОВИЛИ:
? С учетом заочной формы годового общего собрания акционеров установить следующие даты окончания приема бюллетеней для голосования (на бумажных носителях) – 06 июня 2024 года при проведении первого собрания и 20 июня 2024 года при проведении повторного собрания.
? Установить, при определении кворума и подведении итогов голосования (заочного) будут учитываться бюллетени для голосования на бумажных носителях, полученные Обществом до 10 часов 06.06.2024 г. при проведении первого собрания и до 10 часов 20.06.2024 г. при проведении повторного собрания.
Результаты голосования по вопросу № 13 повестки заседания Совета директоров: «за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
Идентификационные признаки акций:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительных выпусков) и дата государственной регистрации выпуска (дополнительных выпусков): 1-01-02730-A от 29/07/2004г.,код ISIN: RU000A0ZZTH3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Хозинская
3.2. Дата 03.05.2024г.