Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество Агрофирма "Нива"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров присутствовали 5 (пять) членов совета директоров из 5 (пяти), что составляет 100 (Сто)% от числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня № 4 заседания совета директоров голоса распределились следующим образом: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня № 8 заседания совета директоров голоса распределились следующим образом: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО Агрофирма «Нива» утвердить Распределение прибыли по итогам 2023 года (Приложение 1). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить выплату дивидендов за 2023 год в денежной форме по обыкновенным акциям в размере 155,90 (Сто пятьдесят пять) рублей 90 копеек на одну акцию путем перевода безналичных денежных средств на счета в банках или почтовым переводом. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18 июня 2024 года и срок выплаты дивидендов не позднее 22 июля 2024 года.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на годовое общее собрание акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утвердить информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов баллотироваться в соответствующие органы (Приложение 2 и 3).

Кандидаты в члены Совета директоров Общества:

1. Данкверт Юлия Сергеевна,

2. Мишин Роман Александрович,

3. Политов Дмитрий Иванович,

4. Скворцова Анна Владимировна,

5. Турченко Григорий Григорьевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 мая 2024 года; № 3.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-14802-H от 19.07.1999г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Максимова

3.2. Дата 02.05.2024г.