Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество Агрофирма "Нива"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 07 июня 2024 года

2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 140090, Российская Федерация, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2024 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информация предоставляется акционерам с 17.05.2024г. по адресу: Российская Федерация, 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, по рабочим дням с 8 до 17 часов, в кабинете №17.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-14802-H от 19.07.1999 г.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 02.05.2024 г., Протокол № 3 от 02.05.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Максимова

3.2. Дата 02.05.2024г.