Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу №1 заседания Совета директоров:

- «за» - 7 голосов;

- «против» - 0 голосов;

- «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 28.07.2021 г., Протокол № 247.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 мая 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №288 от 03 мая 2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Лялькин

3.2. Дата 03.05.2024г.