О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201396412
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0250005763
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30608-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 07.06.2024г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (получатель – АО «НРК – Р.О.С.Т.);
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования 07.06.2024г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14.05.2024г.
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4) Об избрании Совета директоров Общества.
5) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения Собрания путем размещения сообщения о проведении Собрания на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Годовой отчет Общества за 2023 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 г.;
- Аудиторское заключение на годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023г;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии письменного согласия на избрание;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии письменного согласия на избрание;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- Сведения об аудиторской организации;
- Протокол заседания Совета директоров Общества с приложениями к нему, состоявшегося «03» мая 2024 года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
2) Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1. - Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение 1).
Утвердить проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004 г.
акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004 г.
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров - Совет директоров; дата принятия указанного решения - 03 мая 2024 года; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 03 мая 2024 года б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧСЗ"
__________________ Баримбойм Ю.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.05.2024г. М.П.