О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201396412
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0250005763
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30608-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота являются основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.05.2024г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.05.2024г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении по инициативе Совета директоров Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров Общества, об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества; об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
2. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества за 2023 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества и вопросу о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Чишминский сахарный завод».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004 г.
акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧСЗ"
__________________ Баримбойм Ю.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.05.2024г. М.П.