Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: наблюдательный совет ПАО «КАДВИ» состоит из 10 членов. На заседании присутствовало 9 членов наблюдательного совета, что составляет 90% от общего количества голосов.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» – 100% голосов членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ», присутствующих на заседании, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
2. «ЗА» – 100% голосов членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ», присутствующих на заседании, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
3. «ЗА» – 100% голосов членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ», присутствующих на заседании, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
4. «ЗА» – 100% голосов членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ», присутствующих на заседании, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
5. «ЗА» – 100% голосов членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ», присутствующих на заседании, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
6. «ЗА» – 100% голосов членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ», присутствующих на заседании, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
7. «ЗА» – 100% голосов членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ», присутствующих на заседании, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
8. «ЗА» – 100% голосов членов наблюдательного совета ПАО «КАДВИ», присутствующих на заседании, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
По первому вопросу повестки дня
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «КАДВИ» за 2023 год – 10 июня 2024 года.
1.2. Форма проведения собрания: заочное голосование.
1.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 июня 2024 года.
1.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 мая 2024 года.
1.5. Почтовые адреса, по которым акционеры могут направить заполненные бюллетени:
- через АО «Почта России»: 248000, г. Калуга, Бокс № К12;
- экспресс-почтой, осуществляемой курьерской доставкой: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247;
- передать непосредственно в отдел управления имуществом общества (г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 70, 6-й этаж, комната 18);
- направить регистратору, ведущему реестр акционеров ПАО «КАДВИ», по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, КФ АО ВТБ Регистратор.
1.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КАДВИ» по итогам 2023 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2023 года и выплата дивидендов за 2023 год.
3. О назначении аудиторской организации общества.
4. Избрание членов наблюдательного совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение изменений в Устав Общества.
1.7. Голосующими акциями являются акции именные обыкновенные бездокументарные.
1.8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу заседания наблюдательного совета).
1.9. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте ПАО «КАДВИ» www.kadvi.ru до 20 мая 2024 года.
1.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу заседания наблюдательного совета).
1.11. Разослать бюллетени для голосования простыми письмами в адреса акционеров - владельцев обыкновенных акций ПАО «КАДВИ» до 21 мая 2024 года, либо вручить под роспись.
1.12. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания:
- годовой отчет общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год;
- заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год;
- заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год;
- заключение внутреннего аудита по итогам 2023 года;
- сведения о кандидатах в наблюдательный совет, ревизионную комиссию общества и кандидатуре аудиторской организации общества;
- рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков общества за 2023 год, выплате дивидендов за 2023 год;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный совет, ревизионную комиссию общества;
- заключения наблюдательного совета общества о крупных сделках;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года;
- отчет о заключенных обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- изменения к Уставу Общества.
С вышеуказанными материалами можно ознакомиться с 21 мая по 10 июня 2024 года по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 70, 6 этаж, комната 18, отдел управления имуществом.
1.13. Утвердить формулировки решений годового общего собрания акционеров ПАО «КАДВИ» за 2023 год:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАДВИ» за 2023 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке годового общего собрания акционеров.
2. Чистую прибыль по итогам 2023 года не распределять. Дивиденды по акциям именным обыкновенным и акциям именным привилегированным не выплачивать.
3. Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Сообщество Профессиональных Аудиторов».
4. Избрать в состав наблюдательного совета общества следующих лиц:
Галынский Евгений Николаевич;
Гусев Сергей Александрович;
Гусева Ирина Владимировна;
Ковалев Вячеслав Иванович;
Ледовский Вячеслав Михайлович;
Лейковский Юрий Александрович;
Лейковский Владимир Юрьевич;
Лихачев Евгений Иванович;
Прокопенко Артур Александрович;
Родионов Артём Николаевич.
5. Избрать ревизионную комиссию в составе:
Гаджиева Сиянат Исаевна;
Данилкина Лариса Викторовна;
Карпенко Ольга Анатольевна;
Романова Любовь Викторовна;
Соколова Вера Олеговна.
6. Утвердить изменения в Устав Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня
Включить в списки для голосования по выборам в члены наблюдательного совета ПАО «КАДВИ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «КАДВИ» за 2023 год следующих кандидатов:
1. Галынский Евгений Николаевич;
2. Гусев Сергей Александрович;
3. Гусева Ирина Владимировна;
4. Ковалев Вячеслав Иванович;
5. Ледовский Вячеслав Михайлович;
6. Лейковский Юрий Александрович;
7. Лейковский Владимир Юрьевич;
8. Лихачев Евгений Иванович;
9. Прокопенко Артур Александрович;
10. Родионов Артём Николаевич
По третьему вопросу повестки дня
Включить в списки для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии ПАО «КАДВИ» на годовом общем собрании акционеров за 2023 год следующих кандидатов:
1. Гаджиева Сиянат Исаевна;
2. Данилкина Лариса Викторовна;
3. Карпенко Ольга Анатольевна;
4. Романова Любовь Викторовна;
5. Соколова Вера Олеговна.
По четвертому вопросу повестки дня
Выдвинуть на назначение годовым общим собранием акционеров кандидатуру аудиторской организации общества – Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Сообщество Профессиональных Аудиторов».
По пятому вопросу повестки дня
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КАДВИ»:
1. Чистую прибыль по итогам 2023 год не распределять.
2. Дивиденды по акциям именным обыкновенным и акциям именным привилегированным не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: «Утверждение изменений в Устав Общества» с формулировкой решения: «Утвердить изменения в Устав Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке годового общего собрания акционеров».
По седьмому вопросу повестки дня
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КАДВИ» за 2023 год (Приложение №3 к Протоколу заседания наблюдательного совета).
По восьмому вопросу повестки дня
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «КАДВИ» за 2023 год начальника бюро ценных бумаг ПАО «КАДВИ» Максимову Ирину Александровну.
2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым наблюдательным советом принимались решения, связанные с осуществлением определенных прав (выплатой дивидендов и участием в собрании акционеров):
Акции именные обыкновенные бездокументарные, рег. № 1-01-04848-А от 05.09.2006.
Акции именные привилегированные бездокументарные тип. А, рег. № 2-01-04848-А от 05.09.2006.
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» мая 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «06» мая 2024 года, № 03
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Галынский
3.2. Дата 06.05.2024г.