Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Абаканский опытно-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 655000, Хакасия респ., г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д. 131
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021900535513
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1901007557
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41127-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23276
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2024 г.
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2024 г. №3-05.
2.3. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки дня кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
По девятому вопросу повестки дня кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
2.4. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Абаканский опытно-механический завод» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров: 07 июня 2024 г.;
- время проведения годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, 131;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 655018, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, 131
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Абаканский опытно-механический завод» по состоянию на 13 мая 2024 г.
По четвертому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 г., годовую (бухгалтерскую) финансовую отчетность за 2023г., в том числе отчет по распределению прибыли и убытков. Рекомендовать к утверждению годовому собранию. Рекомендовать общему собранию дивиденды за 2023 г., не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
Выдвинуть в состав Совета директоров для голосования по вопросу «Избрание в состав Совета директоров» на годовом собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
1.Цыпышев Геннадий Иннокентьевич,
2.Цыпышев Олег Геннадьевич,
3.Шестернев Иван Алексеевич,
4.Туманова Ольга Николаевна,
5. Обложенко Дмитрий Анатольевич.
Выдвинуть в состав Ревизионной комиссии для голосования по вопросу «Избрание в состав ревизионной комиссии» на годовом собрании акционеров Общества следующую кандидатуру: Хохлова Татьяна Владимировна. Предварительно утвердить аудитором Общества на 2024 г. общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ИНН 5405204330).
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку годового собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли, в том числе выплата дивидендов и распределении убытков по результатам его деятельности в 2023 г.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании ревизора.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет ПАО «Абаканский опытно-механический завод»;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Абаканский опытно-механический завод» (в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли) и аудиторское заключение о ней;
- заключение аудитора по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Абаканский опытно-механический завод» за 2023 год;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Абаканский опытно-механический завод» за 2023 год (годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности);
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- список кандидатов в Совет директоров (и информация о них);
- согласие кандидатов в совет директоров на их выдвижение;
- рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатуре в ревизионную комиссию (ревизоре) (и информация о ней);
- согласие кандидата в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации для утверждения аудитора;
Акционерам ПАО «Абаканский опытно-механический завод» предоставить возможность ознакомиться с указанными материалами по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. П. Коммунаров д. 131, приемная ПАО «АОМЗ», с понедельника по пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
По восьмому вопросу повестки дня:
Сообщить акционерам о проведении годового собрания путем опубликования объявления в газете «Хакасия» и путем размещения информации в сети Интернет на сайте www.aomz-abakan.ru.
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-41127-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 04.12.1992г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Шестернев
3.2. Дата 06.05.2024г.