Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (ЭТАЖ 6)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746341024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708591995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55194-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; http://www.trcont.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента, уполномоченным на созыв первого заседания совета директоров, решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
3. О составе Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер».
4. Об одобрении заключения сделок.
5. Об утверждении Корпоративной карты рисков ПАО «ТрансКонтейнер» на 2024 год.
6. Отчет об исполнении Долговой политики Общества по состоянию на 31.12.2023.
7. Об утверждении Политики взаимодействия с внешним аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
8. Доклад об антимонопольном комплаенсе за 2023 год.
9. Отчет о благотворительной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» и о ходе реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям» за 2023 год.
3. Подпись
______________
(подпись)
Дата: 06 мая 2024 г. М.П.