Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КАМТЭКС-Полиэфиры"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509996
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016883
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30363-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2340
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30363-D, дата регистрации выпуска - 21.10.1998 г., доп. выпуск номер 1-01-30363-D-001D, дата регистрации выпуска 24.12.2003г.
Дата проведения собрания - 14 июня 2024 года
Место проведения собрания - Пермь, ул. Соликамская, 293, здание АБК АО «КАМТЭКС-ПОЛИЭФИРЫ», кабинет генерального директора
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
614047, г.Пермь, ул.Соликамская, 293, а/я 3630.
Время проведения годового общего собрания акционеров - 13.00 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров – 12 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 20 мая 2024 года .
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2. Распределение прибыли и убытков Общества. Выплата (объявление) дивидендов;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества на 2024 год».
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества: 03 мая 2024 г. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 03 мая 2024 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться: информация (материалы) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «КАМТЭКС-ПОЛИЭФИРЫ» будет доступна для ознакомления на сайте предприятия по адресу www.kamtexpol.ru в разделе раскрытия информации, начиная с 25.05.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Кошелев
3.2. Дата 06.05.2024г.