Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Автокомбинат № 36»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739766636

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733021131

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02675-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23452

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:

Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Кворум для проведения заседания составляет 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет не менее 3 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

По вопросу № 6 «О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Совета директоров Общества»:

«За» - 5 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 12 «Рекомендации о распределении прибылей и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год»:

«За» - 5 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 6 принято решение:

Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Автокомбинат № 36», а также, внести в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

- Тищенко Виктор Альбертович

- Тищенко Станислав Викторович

- Кузнецов Андрей Николаевич

- Бурнайкина Елена Ивановна

- Мулдалиев Шайхедин Улжабаевич

По вопросу № 12 принято решение:

Прибыль, полученную в 2023 году, распределить следующим образом: дивиденды по результатам 2023 отчетного года не объявлять и не выплачивать, полученную прибыль в размере 53 000 рублей оставить нераспределенной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.05.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 03 мая 2024 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-02675-А, дата государственной регистрации - 14.06.1994 г.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Кузнецов

3.2. Дата 06.05.2024г.