Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод конденсаторов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630098, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6 офис 401

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403668828

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5408108313

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10823-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4530

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЗК».

2. О форме проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НЗК».

3. О назначении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЗК».

5. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЗК».

6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЗК».

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ПАО «НЗК».

8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЗК».

9. Об утверждении отчета о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

11. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2023 год и рекомендациях по выплате дивидендов.

12. Об избрании председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЗК».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров и эмитента акции обыкновенные именные (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-10823-F, акции привилегированные именные типа А (вып.2), номер государственной регистрации 2-01-10823-F. Дата выпуска обыкновенных и привилегированных акций: 10.02.1994 г. Дата государственной регистрации 11.07.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Родичкин

3.2. Дата 07.05.2024г.