Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Армавирский завод резиновых изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352931, Краснодарский кр., г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 2/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300637325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302008970
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31098-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Всего членов Совета директоров – 5: Листопад М.Е., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Симонова Н.В.
На заседании присутствуют: Листопад М.Е., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е. Представлено письменное мнение Симоновой Н.В.
Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Представить на утверждение годового общего собрания акционеров АО «АЗРИ» рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2023 год:
1) Выплатить дивиденды по результатам работы за 2023 год в размере 25007500 рублей (без учета дивидендов, выплаченных за полугодие и девять месяцев 2023 г.).
Рекомендовать общему собранию акционеров АО «АЗРИ» следующий порядок выплаты дивидендов:
- размер дивидендов: 50 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию (без учета дивидендов, выплаченных за полугодие и девять месяцев 2023 г.),
- форма выплаты дивидендов: денежные средства,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 21 июня 2024 г.,
- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:
- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера,
- неполучение акционером ранее направленных Обществом посредством почтового перевода дивидендов, что подтверждается возвращенными Почтой России почтовыми карточками независимо от причин возврата,
- в реестре акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, когда в реестре акционеров отсутствует информация о фамилии, имени, отчестве акционера, его дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность и действующего (актуального) на дату принятия решения о выплате дивидендов, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. При этом лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение пяти лет с даты принятия решения об их выплате (такой срок может применяться только к данным дивидендам). Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
2) Выплатить вознаграждение Совету директоров Общества за 2023 год в размере 10000000 рублей.
3) Направить на благотворительность 3000000 рублей.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2024 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2024 г., б/н
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. номер 1-02-31098-Е, дата государственной регистрации выпуска 18.09.1995 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Симонова
3.2. Дата 07.05.2024г.