Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мостекстильпром"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24 стр. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700568059

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708044914

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05007-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9810

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу – кворум имеется, «За» -5 (Пять), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу –Внесение исправлений в пункт №3, абзацы "Формулировка решения" и "Решение принято" Протокола Годового общего собрания акционеров от 29.06. 2021 г. АО «Мостекстильпром», в связи технической ошибкой. (В Протоколе Счетной комиссии об итогах голосования от 28.06.2021 г. и Отчете об итогах голосования ГОСА от 25.06.2021 г. в формулировки Решения и Решении по вопросу №3 повестки дня ГОСА отражены корректно, а в пункт 3, абзацы "Формулировка решения" и "Решение принято" Протокола годового собрания акционеров от 29.06. 2021 г. АО «Мостекстильпром» имеется техническая ошибка.)

1. Внести исправления, в связи технической ошибкой, в пункт №3 в абзацы "Формулировка решения" и "Решение принято" Протокола Годового общего собрания акционеров от 29.06. 2021 г. АО «Мостекстильпром» и считать корректным в следующем изложении:

"Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать.";

"Решение принято: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать.".

2. Раскрыть информацию об исправлении Протокола годового собрания акционеров от 29.06. 2021 г., на сайте Общества www.mostextilprom.ru и в ленте Эмитента сети Интерфакс https://www.e-disclosure.ru.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07 мая 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – «07» мая 2024 г. № б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные.

2.6. Категории акций: обыкновенные

2.7. Дата государственной регистрации: 12.07.2013

2.8. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05007-A

3. Подпись

3.1. Управляющий

А.А. Ершов

3.2. Дата 07.05.2024г.