Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 100%). Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Все решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №2: «Об утверждении Положения по оценке коррупционных рисков в Группе FESCO в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
2.1. Утвердить Положение по оценке коррупционных рисков в Группе FESCO, утвержденное совместным приказом №01-21 от 18 марта 2024 года (далее – Положение), в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения к Положению со всеми последующими изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими.
2.2. Положение считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие к нему изменения и (или) дополнения - с момента их утверждения уполномоченным лицом ПАО «ДВМП».
Вопрос повестки дня №5: «Об утверждении Порядка работы с сообщениями горячей линии Группы FESCO в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
5.1. Утвердить Порядок работы с сообщениями горячей линии Группы FESCO, утвержденный совместным приказом №01-22 от 18 марта 2024 года (далее – Порядок), в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения к Порядку со всеми последующими изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими.
5.2. Порядок считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие к нему изменения и (или) дополнения - с момента их утверждения уполномоченным лицом ПАО «ДВМП».
Вопрос повестки дня №6: «Об утверждении Регламента согласования внебюджетных платежей в 1С: Контроллинг Группы FESCO в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
6.1. Утвердить «Регламент согласования внебюджетных платежей в 1С: Контроллинг Группы FESCO» в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» (далее - Регламент), утвержденный совместным приказом №01-18 от 7 марта 2024 года, в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения к Регламенту со всеми последующими изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими.
6.2. Регламент считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие к нему изменения и (или) дополнения - с момента их утверждения уполномоченным лицом ПАО «ДВМП».
Вопрос повестки дня №7: «Об утверждении Положения о полугодовом премировании работников ПАО «ВМТП», занимающих должности группы персонала «Высший менеджмент»».
Принятое решение:
7.1. Утвердить Положение о полугодовом премировании работников ПАО «ВМТП», занимающих должности группы персонала «Высший менеджмент», в новой редакции (версия 002) (далее – Положение) согласно Приложению №3 к Протоколу с даты принятия настоящего решения.
7.2. Положение о полугодовом премировании работников ПАО «ВМТП», занимающих должности группы персонала «Высший менеджмент» (версия 001), утвержденное решением Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» от 29.11.2023г. (Протокол № 24 от 01.12.2023г.), признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения.
7.3. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» Ермолаеву Н.А. обеспечить ознакомление работников группы персонала «Высший менеджмент» с Положением под подпись.
Вопрос повестки дня №8: «Об утверждении Положения о порядке направления в командировки работников Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО «ВМТП»)».
Принятое решение:
8.1. Утвердить Положение о порядке направления в командировки работников Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО «ВМТП») в новой редакции (версия 002) согласно Приложению №4 к Протоколу с даты принятия настоящего решения.
8.2. Положение о порядке направления в командировки работников Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО «ВМТП») (версия 001), утвержденное решением Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» от 26.02.2024г. (Протокол №4 от 27.02.2024г.) признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения.
Вопрос повестки дня №9: «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов при переезде работника на работу в другую местность Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО «ВМТП»)».
Принятое решение:
9.1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов при переезде на работу в другую местность Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО «ВМТП») в новой редакции (версия 002) согласно Приложению №5 к Протоколу с даты принятия настоящего решения.
9.2. Положение о порядке и размерах возмещения расходов при переезде на работу в другую местность Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО «ВМТП») (версия 001), утвержденное решением Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» от 26.02.2024г. (Протокол №4 от 27.02.2024г.) признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.05.2024 г., №9.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №99 от 07.02.2024)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 08.05.2024г.