Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Локтелеком"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский край, г.о. город Чита, г Чита, ул 9 Января, д. 6, офис 203
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501161137
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536035600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20044-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3518
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 5 из 5 членов Совета директоров эмитента.
3. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Вопрос 1.Созыв годового Общего собрания акционеров Общества
Итоги голосования:
«ЗА» голосовали: 5 голосов
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 2. Определение формы, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров
Итоги голосования:
«ЗА» голосовали: 5 голосов
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 3. Определение круга лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» голосовали: 5 голосов
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 4. Рассмотрение и утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» голосовали: 5 голосов
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 5. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» голосовали: 5 голосов
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 6.Утверждение перечня информации и порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» голосовали: 5 голосов
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 7.Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по итогам 2023 г.
Итоги голосования:
«ЗА» голосовали: 5 голосов
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 8.Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» голосовали: 5 голосов
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 9.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» голосовали: 5 голосов
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 10.Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по назначению аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» голосовали: 5 голосов
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 11.Выдвижение кандидатур для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» голосовали: 5 голосов
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 12.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» голосовали: 5 голосов
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.
4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу 1:Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Локтелеком».
По вопросу 2:Утвердить заочную форму проведения годового Общего собрания акционеров с предварительным направлением акционерам (вручением) бюллетеней.
Дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) определить 14 июня 2024 года. Утвердить почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени должны быть направлены обществу или представлены лично: 672039, Забайкальский край, город Чита, улица 9-Января, дом 6, офис 203.
По вопросу 3:Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 мая 2024 года.
По вопросу 4:Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Локтелеком»:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос № 4. Утверждение количественного состава совета директоров Общества.
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7. Назначение аудитора Общества.
По вопросу 5:Утвердить форму оповещения (сообщение) акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров:
- направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Локтелеком» и бюллетеней для голосования заказным письмом или вручение лично под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Локтелеком», не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
По вопросу 6: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Локтелеком:
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии по итогам 2023 года;
- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Чита, ул. 9-Января, д. 6, кабинет 203 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
По вопросу 7: Рекомендовать для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по итогам 2023 года по акциям Общества не начислять и не выплачивать.
По вопросу 8:Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
По вопросу 9:Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
По вопросу 10: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров назначить аудитором Общества Аудиторскую организацию ООО "Премиум - Аудит", ИНН 3808176593, 670013, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 9 «А»-67.
По вопросу 11: Включить в бюллетень для голосования в общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов в Совет директоров:
- Пешкова Александра Александровича;
- Гущина Александра Дмитриевича;
- Кондратьева Евгения Анатольевича;
- Рудометкина Андрея Геннадьевича;
- Пешкову Наталью Георгиевну.
Включить в бюллетень для голосования в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов, в количестве трех человек:
- Голубева Владимира Владимировича;
- Беседину Ирину Александровну;
- Пасюк Марию Леонидовну.
По вопросу 12:Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 мая 2024 г.
6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 мая 2024 г. № 2.
7. . Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Локтелеком» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20044-F от 01.10.1997);международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Пешков
3.2. Дата 08.05.2024г.