Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дубитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385012 Республика Адыгея г. Майкоп ул. Заводская 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693370
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105016015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10574-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105016015
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений: в очном голосовании Совета директоров ОАО «Дубитель» приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: «Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:
Чака Виктор Михайлович,
Кохужев Темур Асланович,
Кохужева Зара Касимовна,
Баринов Геннадий Владимирович,
Кирпанева Наталья Степановна».
Вопрос № 2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: «Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:
Чмеленко Наталья Александровна,
Зафесов Айдамир Хамедович,
Кохужева Асият Рамазановна».
Вопрос № 3. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: «Принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год».
Вопрос № 4. Утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: «Утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год: ООО «Актив-Аудит» (ОГРН 1022301975530, ИНН 2312066650)».
Вопрос № 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год. Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров».
Вопрос № 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: «В связи с понесенными убытками рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать».
Вопрос № 7. Созыв годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: «Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)».
Вопрос № 8. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: «Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «13» июня 2024 года;
время начала регистрации участников собрания: 9.00 ч;
время начала годового общего собрания акционеров: 10.00 ч;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров:
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Заводская 2, 2 этаж, кабинет Генерального директора».
Вопрос № 9. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2024 года».
Вопрос № 10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Назначение аудиторской организации/индивидуального аудитора Общества на 2023 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации/индивидуального аудитора Общества на 2024 год».
Вопрос № 11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров».
Вопрос № 12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. В срок не позднее чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)».
Вопрос № 13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: «Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- предложения Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации/ индивидуальном аудиторе общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 23.05.2024 г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Заводская 2, 2 этаж, кабинет главного инженера. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».
Вопрос № 14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».
Вопрос № 15. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: «Возложить обязанности Председателя собрания на Чака Виктора Михайловича - председателя Совета директоров».
Вопрос № 16. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества.
Результаты голосования:
«за» -5, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: «Поручить Регистратору Общества - АО ВТБ Регистратор (ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744, адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23), в лице уполномоченного представителя Прикубанского филиала АО ВТБ Регистратор (адрес места нахождения: 385000,Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, дом 31А) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Уполномочить Генерального директора Общества – Кохужева Темура Аслановича на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 08.05.2024 г.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер регистрации эмиссии 1-01-10574-Р от 17.06.1994 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кохужев Темур Асланович
3.2. Дата подписи: 08.05.2024 г. М.П.