Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2024
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принятым решением Совета директоров АО «Гидрометаллург» от 07 мая 2024 г. (Протокол №2 от 07.05.2024 г.) созывается годовое общее собрание акционеров АО «Гидрометаллург» (далее по тексту также - "Общество").
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 04.06.2024 г.
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
1.Возложение функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров на АО «НРК-Р.О.С.Т»
2.Утверждение годового отчета Обществ за 2023г.;
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества) за 2023 г.
4.Распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6.Утверждение аудитора Общества;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076,
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б ( АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 29.05.2024г.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 07.05.2024 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Головко, 105. по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акция обыкновенная именная.
Юридический адрес АО «Гидрометаллург»: КБР, 360000, г. Нальчик, ул. Головко, 105
тел. (8662) 40-69-78
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные
номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е
16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков
под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-339
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Константин Иванович
3.2. Дата: 08.05.2024