Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Астраханская сетевязальная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414004, г.Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 171
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000824670
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015001860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015001860
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2024
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Астраханская сетевязальная фабрика», проводит общее собрание
акционеров в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней: 29.05.2024 года;
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или
их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, направив заполненные
бюллетени в общество.
Не позднее «28» мая 2024 г. (включительно) бюллетени для голосования, заполненные в
бумажной форме, должны поступить в общество. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые
имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества,
должны поступить в АО "Астраханская сетевязальная фабрика", также не позднее «28» мая 2024 г.
(включительно). Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты,
не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 414004, г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, 171.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров 05.05.2024 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2023
года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2023
г.
4. Утверждение размера и сроков выплат вознаграждения членам Наблюдательного совета
общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с
исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Определении размера переменной части вознаграждения для каждого из членов
Наблюдательного совета.
Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные именные (вып.2), государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-34724-Е от 22.08.2006,
Наименование органа принявшего решение о созыве общего собрания
акционеров: наблюдательный совет общества
Дата протокола о принятии решения о созыве общего собрания
акционеров: Протокол №2/24 от 24 апреля 2024 года
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам,
имеющим право на
участие в общем собрании, акционеры могут ознакомиться в помещении
исполнительного
органа общества по месту нахождения общества: г. Астрахань, ул.
Красная Набережная,
171, в рабочие дни с 09.00 по 12.00 с 09.05.2024 года.
Наблюдательный совет АО «Астраханская сетевязальная фабрика»
Справки по телефону: 51-69-77
Наблюдательный совет АО «Астраханская сетевязальная фабрика»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Бычков
3.2. Дата: 08.05.2024