1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Мстатор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Мстатор»
1.3. Место нахождения эмитента: Новгородская область, р-н Боровичкский, г. Боровичи
Адрес эмитента: Россия, 174401, Новгородская область, р-н Боровичкский г. Боровичи,
ул. Александра Невского, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1025300988085
1.5. ИНН эмитента: 5320002221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02962-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров эмитента: 7 (семь) человек.
Присутствовали на заседании: 5 (пять) членов Совета директоров из 7 (семи):
Информация не раскрывается
Получены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы от членов Совета директоров:
Информация не раскрывается
В соответствии с требованием п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1 вопросу: Избрание председателя Совета директоров
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 2 вопросу – Избрание секретаря Совета директоров.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 3 вопросу – Избрание и утверждение состава комитета Совета директоров по аудиту.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
По 4 вопросу – Утверждение плана работы Совета директоров на год.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:
- заочным способом в силу ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Информация не раскрывается
- очным способом
Информация не раскрывается
2.3. Содержание решений, принятых советом директором:
Вопрос № 1. «... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)».
Вопрос № 2. «... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)»
Вопрос № 3. «... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)»
Вопрос № 4. «Одобрить и утвердить план работы Совета директоров на период до очередного годового общего собрания акционеров в 2025 г.».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 заседания Совета директоров ПАО «Мстатор» от 17 мая 2024 года, Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан 20 мая 2024 года.
3. Подпись
3.1. Информация не раскрывается
3.2. Дата 20.05.2024 г.