Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Моссанэлектропром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Моссанэлектропром»
1.3. Место нахождения эмитента 124460, г. Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1027739323897
1.5. ИНН эмитента 7714009749
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08042-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.msep.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 февраля 2008 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, 4 этаж.
2.4. Кворум общего собрания: 78,35 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав ОАО «Моссанэлектропром» в новой редакции (Редакция № 4).
2. Вопрос, поставленный на голосование:
Прекратить с 04 февраля 2008 года полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Моссанэлектропром», избранных в его состав на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Моссанэлектропром» от 27.03.2007 г. (Протокол от 29.03.2007 г.):
1. Басова Александра Александровича;
2. Вакулко Романа Михайловича;
3. Галабуева Георгия Анатольевича;
4. Исраелян Эдуарда Оганесовича;
5. Степанова Валерия Дмитриевича;
6. Филатова Виктора Владимировича;
7. Швецова Андрея Владимировича.
Совет директоров в Обществе не образовывать. Функции Совета директоров Общества передать Общему собранию акционеров Общества. Полномочия Совета дикторов Общества по подготовке к проведению и утверждению повестки дня Общего собрания акционеров передать Генеральному директору Общества.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
Прекратить с 04 февраля 2008 года полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «Моссанэлектропром», избранных в его состав на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Моссанэлектропром» от 27.03.2007 г. (Протокол от 29.03.2007 г.):
1. Воробьевой Елены Александровны;
2. Снитко Геннадия Андреевича;
3. Фроловой Галины Петровны.
Ревизионную комиссию в Обществе не образовывать. Образовать единоличный орган по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Ревизора Общества.
4. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизором Общества KNOWLES MARIANNE CELINE (Ноулз Мариан Селин).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По вопросу № 1:
Утвердить Устав ОАО «Моссанэлектропром» в новой редакции (Редакция № 4).
2. По вопросу № 2:
Прекратить с 04 февраля 2008 года полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Моссанэлектропром», избранных в его состав на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Моссанэлектропром» от 27.03.2007 г. (Протокол от 29.03.2007 г.):
1. Басова Александра Александровича;
2. Вакулко Романа Михайловича;
3. Галабуева Георгия Анатольевича;
4. Исраелян Эдуарда Оганесовича;
5. Степанова Валерия Дмитриевича;
6. Филатова Виктора Владимировича;
7. Швецова Андрея Владимировича.
Совет директоров в Обществе не образовывать. Функции Совета директоров Общества передать Общему собранию акционеров Общества. Полномочия Совета дикторов Общества по подготовке к проведению и утверждению повестки дня Общего собрания акционеров передать Генеральному директору Общества.
3. По вопросу № 3:
Прекратить с 04 февраля 2008 года полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «Моссанэлектропром», избранных в его состав на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Моссанэлектропром» от 27.03.2007 г. (Протокол от 29.03.2007 г.):
4. Воробьевой Елены Александровны;
5. Снитко Геннадия Андреевича;
6. Фроловой Галины Петровны.
Ревизионную комиссию в Обществе не образовывать. Образовать единоличный орган по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Ревизора Общества.
4. По вопросу № 4:
Избрать Ревизором Общества KNOWLES MARIANNE CELINE (Ноулз Мариан Селин).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 07 февраля 2008 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.М. Вакулко
3.2. Дата “07” февраля 2008 г.