Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Мосспецатомэнергомонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МосСАЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 129347, г. Москва, ул. Ротерта, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700474120
1.5. ИНН эмитента: 7716099522
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10767-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mossaem.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 февраля 2008 г., Российская Федерация, 129347, г. Москва, ул. Ротерта, д.2.
2.3. Кворум общего собрания:
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1332700 (Один миллион триста тридцать две тысячи семьсот).
Количество голосов, которыми обладают лица (представители акционеров), принявшие в участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, ко времени его открытия: 1269100 (Один миллион двести шестьдесят девять тысяч сто).
Внеочередное Общее собрание правомочно (имеет кворум – 95,23 %) принимать решения по вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1-му вопросу повестки дня: 1332700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1-му вопросу повестки дня: 1269100
Внеочередное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум – 95,23 %) принимать решения по 1-му вопросу повестки дня.
Итоги голосования: «ЗА» - 1 269 100 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Не приняли участия в голосовании – 0.
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Избрать Совет директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 2-му вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):
1332700 * 9 = 11994300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2-му вопросу повестки дня: 1269100 * 9 = 11421900
Внеочередное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум – 95,23 %) принимать решения по 2-му вопросу повестки дня.
Итоги голосования:
Кутумов Виктор Викторович: количество голосов «ЗА» - 1235556;
Бойко Анна Владимировна: количество голосов «ЗА» - 1235556;
Лещева Татьяна Александровна: количество голосов «ЗА» - 1235556;
Гринева Юлия Валентиновна: количество голосов «ЗА» - 1235556;
Болтнев Валентин Иванович: количество голосов «ЗА» - 1235556;
Крюков Виктор Иванович: количество голосов «ЗА» - 1235556;
Драчук Константин Александрович: количество голосов «ЗА» - 1336188;
Байдашев Дмитрий Константинович: количество голосов «ЗА» - 1336188;
Вепринский Валерий Витальевич: количество голосов «ЗА» - 1336188;
Занин Павел Дмитриевич: количество голосов «ЗА» - 0;
Ляхов Дмитрий Алексеевич: количество голосов «ЗА» - 0;
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0; Не приняли участия в голосовании – 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.) Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
2.) Избрать в Совет директоров Общества в следующем составе: Кутумов Виктор Викторович, Бойко Анна Владимировна, Лещева Татьяна Александровна, Гринева Юлия Валентиновна, Болтнев Валентин Иванович, Крюков Виктор Иванович, Драчук Константин Александрович, Байдашев Дмитрий Константинович, Вепринский Валерий Витальевич.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 марта 2008 г.
3. Подпись
3.1. Управляющая организация ЗАО «Энергоатоминжиниринг», в лице Генерального директора - В.В. Кутумов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: 12.03.2008 г.