Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «АНОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «АНОД»
1.3. Место нахождения эмитента 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, д.128-а
1.4. ОГРН эмитента 1024600949372
1.5. ИНН эмитента 4629000884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43099-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kursk-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания- совместное присутствие без предварительного направления бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 15 апреля 2008 года по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, д.128-а
2.3. Кворум общего собрания – 93,9% от общего числа голосующих акций общества.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков.
"ЗА"- 655 голосов или 80,17 %. “ПРОТИВ”- 162 голосов или 19,83%, “Воздержался” – нет голосов, Недейств. – нет.
2. Выплата дивидендов за 2007 год.
"ЗА"- 655 голосов или 80,17 %. “ПРОТИВ”- 162 голосов или 19,83%, “Воздержался” – нет голосов, Недейств. – нет.
3. Выборы ревизора общества
Кворум составил - 370 голосов. Не учитывались голосующие акции, принадлежащие Генеральному директору Общества.
"ЗА"- 208 голосов или 56,22%. “ПРОТИВ”- 162 голосов или 43,78%, “Воздержался” – нет голоса, Не принимали участие и голосовали – 447 голосов.
4. Утверждение Устава в новой редакции
"ЗА"- 655 голосов или 80,17 %. “ПРОТИВ”- 162 голосов или 19,83%, “Воздержался” – нет голосов, Недейств. – нет
5. Увеличение Уставного капитала путем конвертации акций.
"ЗА"- 655 голосов или 80,17 %. “ПРОТИВ”- 162 голосов или 19,83%, “Воздержался” – нет голосов, Недейств. – нет
6. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг (акций)
"ЗА"- 655 голосов или 80,17 %. “ПРОТИВ”- 162 голосов или 19,83%, “Воздержался” – нет голосов, Недейств. – нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков
2. Дивиденды по акциям за 2007 год не выплачивать
3. Избрать ревизором общества на 2007 год Тюленеву Ольгу Михайловну
4. Утвердить Устав в новой редакции
5. Увеличить Уставный капитал с 870 (восемьсот семьдесят) рублей до 8700 (восемь тысяч семьсот) рублей путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, в частности одна обыкновенная именная бездокументарная акция, номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей. Увеличение уставного капитала осуществить за счет средств добавочного капитала в размере 7830 (семь тысяч восемьсот тридцать) рублей, сформированного за счет переоценки основных средств, проведенной по постановлениям Правительства РФ от 25 ноября 1995 года № 1148, от 7 декабря 1996 года № 1442. Принять дату конвертации на пятый день с даты получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
6. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг (акций)
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 16 апреля 2008 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «АНОД»
В.И. Переверзев
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 08 г. М.П.