1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПОЛИВЯНСКОЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПОЛИВЯНСКОЕ»
1.3. Место нахождения эмитента 347563, Ростовская обл. Песчанокопский район, с. Поливянское, пер. Пионерский 7
1.4. ОГРН эмитента 1026101493131
1.5. ИНН эмитента 6127008756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33369-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW . YUGTRANZIT. RU
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Колос»
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: заседание совета директоров состоялось 16 апреля 2008 г.
Дата составления и номер протокола: протокол б/н от 16 апреля 2008 г.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить:
• дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16 мая 2008 г.;
• время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
• время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин. по месту проведения собрания акционеров 16 мая 2008 года;
• место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Ростовская обл., Песчанокопский район, с. Поливянское.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 16 апреля 2008 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Избрание председателя и секретаря годового общего собрания.
2) Об одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Уведомить акционеров сообщением в газете «Колос» не позднее 27 апреля 2008 года
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.В. Лактионов
ОАО «ПОЛИВЯНСКОЕ» (подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 2008г. М.П.