1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПОЛИВЯНСКОЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПОЛИВЯНСКОЕ»
1.3. Место нахождения эмитента 347563, Ростовская обл. Песчанокопский район, с. Поливянское, пер. Пионерский 7
1.4. ОГРН эмитента 1026101493131
1.5. ИНН эмитента 6127008756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33369-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW . YUGTRANZIT. RU
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания - годовое
2.2 Форма проведения – совместное присутствие
2.3 Дата и место проведения общего собрания – 28 апреля 2008 г ,Ростовская область, Песчанокопский район, с. Поливянское, пер. Пионерский 7, здание администрации дома культуры.
2.4.Кворум общего собрания: 98,50 % от общего количества голосующих акций эмитента.
2.5 ., 2.6.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1 повестки дня: Избрание председателя и секретаря годового общего собрания
По решению «Избрание председателя и секретаря годового общего собрания» участники Собрания проголосовали следующим образом:
Председатель собрания – Лактионов Геннадий Владимирович-8273330 голосов (100,00%)
Секретарь собрания – Путилина Светлана Петровна – 8273330 голосов (100,00%);
«против»-0
«воздержался»-0
Решение принято. Избрать Председателем собрания – Лактионова Геннадия Владимировича, секретарем собрания – Путилину Светлану Петровну
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
По решению «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за» - 8273330 голосов (100,00%)
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение принято. Годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года утверждены.
Вопрос № 3 повестки дня: Избрание Совета директоров
По решению «Избрать в совет директоров общества» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за» кандидатуру:
Болдырева Олега Тимофеевича - 8273330 голосов
Глазкова Александра Анатольевича - 8273330 голосов
Курочкина Эдуарда Станиславовича - 8273330 голосов
Лавриненко Александра Владимировича - 8273330 голосов
Сурова Артема Владимировича - 8273330 голосов
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение: Выборы состоялись. В состав Совета директоров общества избраны: Болдырев О. Т., Глазков А. А., Курочкин Э. С., Лавриненко А. В., Суров А. В.
Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора общества.
По решению «Утвердить аудитором общества ООО «Южная Консалтинговая Компания» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за» -8273330 голосов (100,00%)
«против»-0
«воздержался» -0
Решение принято. Аудитором общества утверждается ООО «Южная Консалтинговая Компания»
Вопрос № 5 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.
По решению «Избрать в ревизионную комиссию общества» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за» кандидатуру:
Чернецкой Натальи Анатольевны - 8273330 голоса
Масловец Альбины Вячеславовны - 8273330 голоса
Кривоносова Елена Ивановна - 8273330 голоса
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение: выборы состоялись. В состав ревизионной комиссии общества избраны: Чернецкая Н.А., Масловец А.В., Кривоновоса Е.И.
Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение устава общества в новой редакции.
По решению «Утверждение устава общества в новой редакции» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за» -8273330 голосов (100,00%)
«против»-0
«воздержался» -0
Решение принято: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Поливянское» в новой редакции.
Вопрос № 7 повестки дня: Одобрение крупной сделки.
По решению «Одобрение крупной сделки» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за» -8273330 голосов (100,00%)
«против»-0
«воздержался» -0
Решение принято: Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок): предоставление Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество), в лице Таганрогского отделения № 1548, имущества (согласно приложению № 1), принадлежавшее ОАО «Поливянское» на праве собственности, балансовой стоимостью не более 67 836 495,08 рублей, оценочной стоимостью не более 91 647 082 рубля, залоговой стоимостью не более 68 735 311,5 рублей, в том числе недвижимость балансовой стоимостью не более 18 521 385,88 рублей, оценочной стоимостью не более 72 984 672 рублей, залоговой стоимостью не более 54 738 504 рублей, в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Югтранзитэкспорт» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) в лице Таганрогского отделения № 1548 на сумму не более 200 миллионов рублей, на с!
рок не более 1,5 лет с даты заключения договора, с уплатой не более 12 процентов годовых.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.В. Локтионов
ОАО «ПОЛИВЯНСКОЕ» (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 2008 г. М.П.