Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Апатитский ИВЦ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Апатитский ИВЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 184200, г.Апатиты, ул. Ленина, д22А
1.4. ОГРН эмитента: 1035100000308
1.5. ИНН эмитента: 5101360030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03582-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.hibiny-agro.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 28 апреля 2008 года г. Апатиты Мурманской области, ул. Ленина, д.22А, здание ИВЦ, 1 этаж
2.3. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании кроме второго вопроса повестки дня - 1263, т.е. 97,45 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 8841, т.е. 97,45 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового года.
«ЗА» — 1263 голосов, или 100 % от принявших участие в собрании по данному вопросу.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, или 0 % от принявших участие в собрании по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов, или 0 % от принявших участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
2. Дивиденды за 2007 год не выплачивать.
«ЗА» — 1263 голосов, или 100 % от принявших участие в собрании по данному вопросу.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, или 0 % от принявших участие в собрании по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов, или 0 % от принявших участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового года.
2. Дивиденды за 2007 год не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Геворкян Гранд Васильевич
Белкина Юлия Николаевна
Лучинская Наталья Николаевна
Смирнова Маргарита Валентиновна
Гладкая Светлана Анатольевна
Пашкевич Екатерина Александровна
Ганичева Елена Каземировна.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Калач Олег Алексеевич
Нивин Сергей Васильевич
Нивина Надежда Николаевна.
По четвертому вопросу повестки дня:
Аудитор Общества не утвержден.
По пятому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора Чулковой Ирины Михайловны с 28.04.2008 г. и избрать генеральным директором ОАО «Апатитский ИВЦ» Лучинскую Наталью Николаевну с 29.04.2008 г. Наделить генерального директора Лучинскую Н.Н. правом единоличной подписи на финансовых и иных документах Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 29 апреля 2008 г
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Апатитский ИВЦ» Н.Н.Лучинская
3.2. Дата: 29 апреля 2008 г