Сообщение о существенном факте
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Столовая №21»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Столовая №21»
1.3. Место нахождения эмитента 426051, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. М.Горького, 73
1.4. ОГРН эмитента 1061831041315
1.5. ИНН эмитента 1831117970
1.6. Уникальный код эмитента 56998-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.emitent.udm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.05.2008г., г.Ижевск, ул.М.Горького, 73, офис 13.
2.4. Кворум общего собрания: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по вопросам повестки дня
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги по ним:
По первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Столовая № 21» за 2007год. Распределить прибыль за 2007 год в сумме 102906 руб. 23 коп. следующим образом: в резервный фонд (согласно устава - 5 % от чистой прибыли) - 5145 руб. 31 коп., в фонд накопления 48880 руб. 46 коп., в фонд потребления 48880 руб. 46 коп. Дивиденды за 2007 г. не выплачивать.». Итоги голосования: «за» - 5460 голосов; «против» - 0 голоса; «воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: Избрать совет директоров ОАО «Столовая № 21» в следующем составе: Базилевских Надежда Петровна: число голосов, отданных за кандидата – 27300, Лещева Марина Викторовна: число голосов, отданных за кандидата – 27300, Кривилева Людмила Степановна: число голосов, отданных за кандидата – 27300, Подшивалова Валентина Михайловна: число голосов, отданных за кандидата – 27300, Плюснина Мария Михайловна: число голосов, отданных за кандидата – 27300.
По третьему вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Столовая № 21» в следующем составе: Емельянова Анна Андреевна: число голосов, отданных за кандидата – 5460, Климовских Марина Леонидовна: число голосов, отданных за кандидата – 5460, Ганеева Альфия Мулламухаметовна: число голосов, отданных за кандидата – 5460.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Столовая № 21» ООО “Иж-инжиниринг”. Итоги голосования: «за» - 5460 голосов; «против» - 0 голоса; «воздержался» - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: Принять Устав ОАО «Столовая № 21» в новой редакции. Итоги голосования: «за» - 5460 голосов; «против» - 0 голоса; «воздержался» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Столовая № 21» за 2007год. Распределить прибыль за 2007 год в сумме 102906 руб. 23 коп. следующим образом: в резервный фонд (согласно устава - 5 % от чистой прибыли) - 5145 руб. 31 коп., в фонд накопления 48880 руб. 46 коп., в фонд потребления 48880 руб. 46 коп. Дивиденды за 2007 г. не выплачивать.».
По второму вопросу повестки дня: Избрать совет директоров ОАО «Столовая № 21» в следующем составе: Базилевских Надежда Петровна, Лещева Марина Викторовна, Кривилева Людмила Степановна, Подшивалова Валентина Михайловна, Плюснина Мария Михайловна.
По третьему вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Столовая № 21» в следующем составе: Емельянова Анна Андреевна, Климовских Марина Леонидовна, Ганеева Альфия Мулламухаметовна.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Столовая № 21» ООО “Иж-инжиниринг”.
По пятому вопросу повестки дня: Принять Устав ЗАО «Столовая № 21» в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2008г.
3. Подпись
Генеральный директор Н.П.Базилевских
(подпись)
Дата 29 мая 2008г. М.П.