Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Динсксахар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Динсксахар»
1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 96,
1.4. ОГРН эмитента 1042316924352
1.5. ИНН эмитента 2330000524
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31337-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ork-reestr.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания – очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 24 апреля 2008 года, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 96,.
2.3. Кворум общего собрания 99,85 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
2.4.1. Вопрос, поставленный на голосование: О порядке проведения годового общего собрания – решение принято
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
8986618 0 0
2.4.2. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание счетной комиссии – решение принято
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
8986618 0 0
2.4.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета о деятельности Общества – решение принято
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
8986618 0 0
2.4.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках– решение принято
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
8986618 0 0
2.4.5. Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. – решение принято
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
8977608 9010 0
2.4.6. Вопрос, поставленный на голосование: Выплата дивидендов– решение принято
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
8977608 9010 0
2.4.7. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Устава Общества в новой редакции– решение принято
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
8986618 0 0
2.4.8. Вопрос, поставленный на голосование: Определение численного состава Совета Директоров– решение принято,
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
8986618 0 0
2.4.9. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров Общества
Избрать в совет директоров Общества:
Парсегов Сергей Юрьевич
Марцинковский Валерий Маркович
Зинченко Любовь Васильевна
Матысик Николай Александрович
Чернокальцев Дмитрий Андреевич
Фамилия, имя, отчество Количество голосов, поданных за кандидата
Парсегов Сергей Юрьевич 8986618
Марцинковский Валерий Маркович 8986618
Зинченко Любовь Васильевна 8986618
Матысик Николай Александрович 8986618
Чернокальцев Дмитрий Андреевич 8986618
2.4.10. Вопрос, поставленный на голосование: избрать ревизионную комиссию в составе:
Гагина Екатерина Вадимовна
Васильев Евгений Михайлович
Якубенко Светлана Николаевна
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
8986618 0 0
2.4.11. Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
8986618 0 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1 Утвердить порядок проведения годового общего собрания
2.5.2. избрать счетную комиссию в следующем составе:
Калиновская Наталья Александровна
Соловьев Иван Владимирович
Бабак Ольга Владимировна
Валяева Ольга Александровна
Карапетян Лилит Зарзандовна
2.5.3. утвердить годовой отчет Общества
2.5.4. утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества.
2.5.5. прибыль по результатам финансового года – не распределять
2.5.6. дивиденды за 2007 год не выплачивать
2.5.7. утвердить Устав общества в новой редакции
2.5.8. определить численный состав Совета директоров – 5 человек
2.5.9. избрать в Совет директоров Общества :
Парсегов Сергей Юрьевич.
Марцинковский Валерий Маркович.
Зинченко Любовь Васильевна.
Матысик Николай Александрович.
Чернокальцев Дмитрий Андреевич.
2.5.10. избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Гагина Екатерина Вадимовна
Васильев Евгений Михайлович
Якубенко Светлана Николаевна
2.5.11. утвердить Аудитора Общества – ООО «Актив-Аудит».
2.6. Дата составления протокола общего собрания 08 мая 2008 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Тарануха
(подпись)
3.2. Дата “08”мая 2008г. М.П.