Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество

«Поволжский научно-исследовательский институт материалов и технологий авиационных двигателей»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НИИ МТД

1.3. Место нахождения эмитента г. Самара, ул. Алма-Атинская 29а

1.4. ОГРН эмитента 1026300771584

1.5. ИНН эмитента 6312024054

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01178-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rasinf.narod.ru

2. Содержание сообщения

Дата заседания Совета директоров 30.05.08, составления протокола 30.05.08

Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО НИИ МТД в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 30 июня 2008 года в 16 час 30мин по адресу: г. Самара, ул.Алма-Атинская 29А. Утвердить время начала регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО НИИ МТД в 16 час 00мин по Самарскому времени. Утвердить время окончания регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО НИИ МТД в 16 час 30мин по Самарскому времени.

Утвердить вопросы для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НИИ МТД

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО НИИ МТД

2. Утверждение годового отчета,

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках, (счетов прибылей и убытков) Общества

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года

5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

8. Утверждение аудитора Общества

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.И. Сарычев

(подпись)

3.2. Дата «30»мая 2008 г. М. П.