Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Приозерский деревообрабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Приозерский ДОЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, дом 49 а.
1.4. ОГРН эмитента 2034701648771
1.5. ИНН эмитента 4712000329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01445-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.priodoz.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Красная звезда» г. Приозерск
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1001445-D13042006
1. Утверждение годового отчета о финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2007 год (бухгалтерского баланса, отчет прибылей и убытков за 2007 год, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала).
О финансово-хозяйственной деятельности предприятия с докладом выступил финансовый директор Клёшев С.Л.
В докладе Клёшев С.Л. предложил:
1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2007г.
2. Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс ОАО «Приозерский ДОЗ» по состоянию на 01.01.2007г. и формы к нему.
Голосовали бюллетень №1: «за» 65404
«против» нет
«воздержались» нет
«не действительны» 99
2. Отчет ревизионной комиссии общества за 2007 год.
Докладчик – Лябах В.Ф.
Отчет прилагается
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии общество за 2007 год.
Выступила председатель ревизионной комиссии Лябах В.Ф. с предложение утвердить отчет ревизионной комиссии общества за 2007г.
Голосование бюллетень № 2: «за» 65503
«против» нет
«воздержались» нет
«не действительны» 99
4. Избрание членов совета директоров общества.
Выступил председатель собрания Кунышев В.А.:
Для голосования предложен состав Совета директоров:
1. Белов А.М.
2. Клешев С.Л
3. Нефедов А.А.
4. Кунышев В.А.
5. Кузихина Н.В.
6. Курилов Ю.А.
7. Белов М.А.
Голосование бюллетень № 3: Белов А.М. 65 374
Клешев С.Л 65014
Нефедов А.А. 64914
Кунышев В.А. 65114
Кузихина Н.В. 65514
Курилов Ю.А. 65007
Белов М.А. 65414
Общее количество голосовавших акций 65193
Признаны не действительными 310 голосов.
5. Выборы ревизионной комиссии.
Выступил председатель собрания Кунышев В.А.:
Для голосования предложен список ревизионной комиссии общества:
Лябах В.Ф.
Фрейдин В.А.
Яшина Н.Б.
Голосование бюллетень № 4: «за» 65404
«против» нет
«воздержались» нет
«не действительны» 99
Постановили:
6. Выборы счетной комиссии общества:
Выступил председатель собрания Кунышев В.А.:
Для голосования предложен список счетной комиссии общества:
Тюрикова А.Л.
Пругло И.Н.
Толстикова О.Н.
Голосование бюллетень № 5: «за» 65404
«против» нет
«воздержались» нет
«не действительны» 99
6. Избрание генерального директора общества.
Выступил председатель собрания Кунышев В.А.:
На должность Генерального директора общества предложена кандидатура Белова А.М.
Голосование бюллетень № 6: «за» 65404
«против» нет
«воздержались» нет
«не действительны» 99
7. Избрание председателя совета директоров общества.
Выступил председатель собрания Кунышев В.А.:
На должность председателя совета директоров общества предложена кандидатура Кунышева В.А.
Голосование бюллетень № 7: «за» 65404
«против» нет
«воздержались» нет
«не действительны» 99
8. Утверждение, аудитора общества (размер оплаты услуг).
Выступил председатель собрания Кунышев В.А.:
Предложил утвердить аудиторами общества ООО «Финансы и Аудит» с оплатой услуг по договору.
Голосование бюллетень № 7: «за» 65383
«против» 21
«воздержались» нет
«не действительны» 99
9. Утверждение решения совета директоров о выплате дивидендов за 2007 год.
Выступил председатель собрания Кунышев В.А.:
На совете директоров от 28 марта 2008г. было принято решение:
Выплату дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре ОАО «Приозерский ДОЗ» по состоянию на 03.04.2008г. не производить. Прибыль оставшуюся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, направить на покрытие текущей деятельности, развития производства и другие собственные нужды.
Голосование бюллетень № 9: «за» 64833
«против» нет
«воздержались» нет
«не действительны» 15
10. Одобрение сделки по привлечению займа или кредита между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделки по привлечению займа или кредита, которая может быть заключена между обществом и заинтересованным лицом не может превышать сто восемьдесят миллионов рублей.
Выступил председатель собрания Кунышев В.А.:
Предложил одобрить сделку по привлечению займа или кредита между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделки по привлечению займа или кредита, которая может быть заключена между обществом и заинтересованным лицом не может превышать сто восемьдесят миллионов рублей.
Учитывая, что акционер ОАО «Приозерский ДОЗ» Белова А.М. владеет 48531 голосующих акций, является лицом, заинтересованным в совершении обществом сделки по привлечению займа и кредита на сумму сто восемьдесят миллионов рублей в силу ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» (занимает должность в органах управления юридического лица, а именно является Генеральным директором ОАО «Приозерский ДОЗ») акционер Белов А.М. не участвует в голосовании по вопросу № 11 повестки дня.
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки: 37722
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
16302
Голосование бюллетень № 10: «за» 16302
«против» нет
«воздержались» нет
«не действительны» нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2. Утверждение годового отчета о финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2007 год (бухгалтерского баланса, отчет прибылей и убытков за 2007 год, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала).
Постановили:
1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2007г.
2. Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс ОАО «Приозерский ДОЗ» по состоянию на 01.01.2007г. и формы к нему.
2. Отчет ревизионной комиссии общества за 2007 год.
Докладчик – Лябах В.Ф.
Отчет прилагается
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии общество за 2007 год.
Постановили:
Утвердить отчет ревизионной комиссии общества за 2006г.
4. Избрание членов совета директоров общества.
Постановили:
Утвердить состав Совета директоров общества.
5. Выборы ревизионной комиссии.
Постановили:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Лябах В.Ф.
Фрейдин В.А.
Яшина Н.Б.
6. Выборы счетной комиссии общества:
Постановили:
Избрать счетную комиссию общества в составе:
Тюрикова А.Л.
Пругло И.Н.
Толстикова О.Н.
7.Избрание генерального директора общества.
Постановили:
Избрать Генеральным директором общества Белова А.М.
8. Избрание председателя совета директоров общества.
Постановили:
Избрать председателем совета директоров общества Кунышева В.А.
9. Утверждение, аудитора общества (размер оплаты услуг).
Постановили:
Утвердить аудиторами общества ООО «Финансы и Аудит» с оплатой услуг по договору.
10. Утверждение решения совета директоров о выплате дивидендов за 2007 год.
Постановили:
Выплату дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре ОАО «Приозерский ДОЗ» по состоянию на 05.04.2008г. не производить. Прибыль оставшуюся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, направить на покрытие текущей деятельности, развития производства и другие собственные нужды.
11. Одобрение сделки по привлечению займа или кредита между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделки по привлечению займа или кредита, которая может быть заключена между обществом и заинтересованным лицом не может превышать сто восемьдесят миллионов рублей.
Постановили:
Одобрить сделку по привлечению займа или кредита между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделки по привлечению займа или кредита, которая может быть заключена между обществом и заинтересованным лицом не может превышать сто восемьдесят миллионов рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Приозерский ДОЗ» А.М. Белов
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” мая 20 08 г. М.П.