Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Элемтэ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ИК «Элемтэ»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Московская, д.31/6
1.4. ОГРН эмитента 1021602855658
1.5. ИНН эмитента 1654023456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50001-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elemte.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
– о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
– о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 05 июня 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05 июня 2008 г., N 67.
Содержание решений, принятых советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров 27.06.08 г. в 14-00 часов по адресу: г. Казань, ул. Московская, д.31/6, офис 402, в форме совместного присутствия всех акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2007 год.
2. Распределение прибыли по итогам работы за 2007 год. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере не менее 30% от чистой (нераспределенной) прибыли 2007 года. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества в срок до 01.09.2008 г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров общества составить по состоянию на 05.06.2008 года.
Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания осуществить путем направления письменного уведомления заказным письмом или по факсу, либо вручением им лично.
Время и место начала регистрации акционеров – 13 часов 30 минут по адресу: г.Казань, ул. Московская, д. 31/6, офис 401.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
З.И. Шафикова
(подпись)
3.2. Дата « 05 » июня 20 08 г. М. П.