Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Сахарная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Сахарная Компания»
1.3. Место нахождения эмитента
190103, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, 8 Красноармейская улица, дом 20.
1.4. ОГРН эмитента
5067847123427
1.5. ИНН эмитента
7839333058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03816-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sugar-euroservice.ru
2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
2.1. Дата заседания Совета директоров:
02 июня 2008 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
03 июня 2008 г., протокол № 01/08-СД
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахарная Компания» 23 июня 2008 года;
- определить время проведения общего собрания акционеров ОАО «Сахарная Компания» - 17 часов 00 минут; временем начала регистрации акционеров определить 16 часов 30 минут;
- Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахарная Компания» в очной форме путем совместного присутствия акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 9 Красноармейская, д. 11;
- утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Сахарная Компания» - 30 мая 2008 года;
- утвердить следующую повестку дня:
1. О возложении функций Счетной комиссии ОАО «Сахарная Компания».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Сахарная Компания» за 2008 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе Отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли ОАО «Сахарная Компания» по результатам деятельности в 2007 году.
4. О численном составе Совета директоров ОАО «Сахарная Компания» на 2008 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Сахарная Компания» на 2008 год.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Сахарная Компания» на 2008 год.
7. Об утверждении Аудитора ОАО «Сахарная Компания» на 2008 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Павлов
(подпись)
3.2. Дата “03” июня 2008 г. М.П.