Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Финансовые Бизнес Системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО УК «Финансовые Бизнес Системы»
1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, ул. Житная, д.6-8, стр.7
1.4. ОГРН эмитента 5077746470456
1.5. ИНН эмитента 7718636878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fbsystem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «29» апреля 2008 года, 119049, г. Москва, ул.Житная, д.6-8, стр.7
2.3. Кворум общего собрания: 100 % голосов, 2 002 300 голосующих акций
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО УК «Финансовые Бизнес Системы» и утверждении указанных изменений.
Итоги голосования:
«За» - 100% голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2. Разное.
Итоги голосования:
«За» - 100% голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Внести и утвердить следующие изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ЗАО УК «Финансовые Бизнес Системы»:
1). определить следующие даты начала и окончания размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций:
- дата начала размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций среди акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций: на пятнадцатый день после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании;
- дата окончания размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций среди акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций: дата определяется по дате размещения последней ценной бумаги выпуска, но не более 3 (Трех) календарных месяцев с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
2). установить срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) в течение срока размещения:
- дата начала течения указанного срока - на пятнадцатый день после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании;
- дата окончания течения указанного срока - дата определяется по дате размещения последней ценной бумаги выпуска, но не более 3 (Трех) календарных месяцев с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО УК «Финансовые Бизнес Системы» (Приложение №1 к настоящему протоколу) с учётом изменений, внесенных и утвержденных настоящим внеочередным общим собранием акционеров
2. Предоставить генеральному директору ЗАО УК «Финансовые Бизнес Системы» право подписания документов и заверения копий документов, представляемых в Федеральную службу по финансовым рынкам в связи с внесением и утверждением изменений в решение о дополнительном выпуске ЗАО УК «Финансовые Бизнес Системы».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «29» апреля 2008 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. И. Жидкова
(подпись)
3.2. Дата «29» апреля 2008 г.
М. П.